中国国际航空股份有限公司2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
1、香港中央结算（代理人）有限公司是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司H股中不包含代中航有限持有的166,852,000股。
2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会、全国社会保障基金理事会公告（2009年第63号）规定，公司控股股东中航集团公司和中航有限分别持有的127,445,536和36,454,464股股份目前处于冻结状态。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘铁祥 主管会计工作负责人：孙玉权 会计机构负责人：白冬明
合并利润表
2026年1-3月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：刘铁祥 主管会计工作负责人：孙玉权 会计机构负责人：白冬明
合并现金流量表
2026年1-3月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘铁祥 主管会计工作负责人：孙玉权 会计机构负责人：白冬明
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘铁祥 主管会计工作负责人：孙玉权 会计机构负责人：白冬明
母公司利润表
2026年1-3月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘铁祥 主管会计工作负责人：孙玉权 会计机构负责人：白冬明
母公司现金流量表
2026年1-3月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘铁祥 主管会计工作负责人：孙玉权 会计机构负责人：白冬明
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中国国际航空股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-024
中国国际航空股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2026年4月20日以电子邮件的方式发出。本次会议于2026年4月29日14:00在北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事崔晓峰先生、肖鹏先生因公务委托董事长刘铁祥先生代为出席并表决。本次会议由董事长刘铁祥先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于2026年第一季度报告的议案
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会同意2026年第一季度报告的议案。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际航空股份有限公司2026年第一季度报告》。
（二）关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，董事会同意制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际航空股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》。
本议案须提请公司股东会审议、批准。
（三）关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
1. 2026年度董事薪酬方案
表决情况：全体董事回避表决。
董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
本议案须提请公司股东会审议、批准。
2.2026年度高级管理人员薪酬方案
表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避1票，表决结果：通过。
经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，董事会同意2026年度高级管理人员薪酬方案，并将该方案向公司股东会报告。董事曲光吉先生回避表决。
（四）关于公司与中国航空集团财务有限责任公司签署金融财务服务框架协议及申请2027-2029年年度交易上限的议案
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避4票，表决结果：通过。
根据H股上市规则，经董事会独立董事专门会议以及董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，非关连董事同意公司与中国航空集团财务有限责任公司签署新一期《金融财务服务持续性关联交易框架协议》，并同意2027年-2029年交易上限申请方案。公司关连董事刘铁祥先生、曲光吉先生、崔晓峰先生及肖鹏先生对该项议案回避表决。
本议案须提请公司股东会审议、批准。
（五）关于中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团有限公司签署金融财务服务框架协议及申请2027-2029年年度交易上限的议案
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避4票，表决结果：通过。
经董事会独立董事专门会议以及董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，非关联/连董事同意中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团有限公司签署新一期《金融财务服务持续性关联交易框架协议》，并同意2027年至2029年交易上限申请方案。公司关联/连董事刘铁祥先生、曲光吉先生、崔晓峰先生及肖鹏先生对该项议案回避表决。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际航空股份有限公司关于下属财务公司向关联方提供金融服务的日常关联交易公告》。
本议案须提请公司股东会审议、批准。
（六）关于中国航空集团财务有限责任公司与中国国际货运航空股份公司签署金融财务服务框架协议及申请2027-2029年年度交易上限的议案
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、回避5票，表决结果：通过。
经董事会独立董事专门会议以及董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，非关联/连董事同意中国航空集团财务有限责任公司与中国国际货运航空股份公司签署新一期《金融财务服务持续性关联交易框架协议》并同意2027年至2029年交易上限申请方案。公司关联/连董事刘铁祥先生、曲光吉先生、崔晓峰先生、Patrick Healy（贺以礼先生）及肖鹏先生对该项议案回避表决。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际航空股份有限公司关于下属财务公司向关联方提供金融服务的日常关联交易公告》。
本议案须提请公司股东会审议、批准。
独立董事认为，中国航空集团财务有限责任公司与公司、中航集团公司、国货航的上述金融财务服务交易协议条款公平合理，该等关联交易协议公平合理，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；该项关联（连）交易表决程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
（七）关于机务维修系统管控模式优化方案的议案
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
经董事会战略和投资管理委员会事先审议通过，董事会同意机务维修系统管控模式优化方案。
（八）关于解聘孙玉权先生总会计师职务的议案
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会同意解聘孙玉权先生公司总会计师职务。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际航空股份有限公司关于高级管理人员离任的公告》。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2026-026
中国国际航空股份有限公司
关于高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）总会计师孙玉权先生因工作调动，不再担任总会计师职务，且不再担任公司及控股子公司的任何职务。
一、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
■
（二）离任对公司的影响
孙玉权先生因工作调动不再担任公司总会计师职务，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司于2026年4月29日召开第七届董事会第十五次会议，同意解聘其总会计师职务。截至本公告披露之日，孙玉权先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任事项不会对公司的日常经营产生不利影响，公司将按照相关程序尽快完成总会计师的聘任工作。
公司董事会对孙玉权先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢。
二、董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）意见
公司于2026年4月29日召开第七届董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）第十二次会议，同意提请董事会解聘孙玉权先生的总会计师职务，相关程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
证券代码：601111 证券简称：中国国航
(下转964版)
