江苏振江新能源装备股份有限公司

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日 13点 30分

召开地点：江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2026 年4 月1日和2026年4月30日在《证券时报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。

2、特别决议议案：7、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、6

应回避表决的关联股东名称：胡震、卜春华、江阴振江朗维投资企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件（详见附件 1）、授权人上海证券账户卡及持股凭证进行登记。

具体登记办法如下：

（一）现场登记

1、登记时间：2026年 5 月15 日，9:00－15:00

2、登记地点：公司会议室（江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司）

（二）信函或传真登记

1、联系地址：江阴市镇澄路2608号（邮编：214441）

2、联系传真：0510-86605508传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

2、联系地址：江阴市镇澄路2608号

3、联系电话：0510-86605508

4、联系人：袁建军、巫健松

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1、《江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

2、《江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏振江新能源装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603507 证券简称：振江股份

江苏振江新能源装备股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、必维认证（北京）有限公司为可持续发展报告全文（或部分议题、指标）出具了鉴证或审验报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 ESG治理架构（最高决策层：董事会；决策管理层：董事会战略与ESG委员会；协调执行层：ESG部门；执行层：各职能部门+各分子公司） □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会审议，一年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 , 相关制度或措施为公司董事会作为可持续发展的最高决策机构，统筹监督相关议题并系统规划整体工作框架；战略与ESG委员会全面监督包括气候变化在内的可持续发展治理措施与绩效；经营管理层通过召开会议、动态监测可持续发展关键指标的进展情况，形成专项评估报告；公司将可持续发展治理、公司治理、创新驱动、安全生产等可持续发展议题纳入管理层绩效考核体系，并依据考核结果实施薪酬分配。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

对公司不具有重要性的议题有：

生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业、尽职调查、利益相关方沟通。

振江股份的主营业务为新能源装备制造（风力发电、光伏发电等装备的研发、生产和销售），不涉及科技伦理议题；其余议题虽不具备重要性，但议题识别结果已在本年度可持续发展报告中体现，同时在相关章节介绍了上述议题相关工作在本年度的开展情况。

证券代码： 603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-030

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于变更公司注册资本

暨修订《公司章程》并

办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年营业收入为39.71亿元，2025年剔除全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的归属于上市公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰高者为准）为1.40亿元，上述两项指标均未达到第四期限制性股票激励计划中第一个解除限售期的业绩考核目标。因此，激励对象合计持有的尚未解除限售的限制性股票50.58万股将不得解除限售，由公司回购注销。

本次回购注销完成后，公司股本总数将由184,301,307股减少至183,795,507股，注册资本由184,301,307元减少至183,795,507元。

同时对《公司章程》进行修订，具体修改情况如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议，最终以工商部门核准登记为准。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-036

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票

减少注册资本

暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的理由

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年营业收入为39.71亿元，2025年剔除全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的归属于上市公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰高者为准）为1.40亿元，上述两项指标均未达到第四期限制性股票激励计划中第一个解除限售期的业绩考核目标。因此，激励对象合计持有的尚未解除限售的限制性股票50.58万股将不得解除限售，由公司回购注销。

本次回购注销完成后，公司股本总数将由184,301,307股减少至183,795,507股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《振江股份关于公司回购注销第四期限制性股票激励计划的部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-029）。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人，凡公司债权人均有权于接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向公司申报债权，并可根据合法有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

具体要求如下：

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式如下

1、申报地址：江苏省江阴市镇澄路2608号公司证券部办公室

2、申报时间：2026年4月30日起45天内9：00-12:00；13:00-16:00（双休日及法定节假日除外）

3、联系人：袁建军

4、联系电话：0510-86605508

5、邮箱：jznee@zjavim.com

6、邮寄地址：江苏省江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司证券部办公室

7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-033

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员

责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）治理与风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障公司与投资者的合法利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。

一、责任险方案

1、投保人：江苏振江新能源装备股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以保险合同为准）

3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定 的数额为准）

4、保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续 保或重新投保）

5、保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市 场价格协商调整。

二、相关授权

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理 责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及 其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在责 任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限自股东会审议通过之日起3年。

三、审议程序

2026 年4月29日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，因全体委员均为该议案的利益相关方，需回避表决。董事会薪酬与考核委员会同意将该议案直接提交董事会审议。

2026 年4月29日，公司第四届董事会第十六次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避对该议案的表决。本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-026

江苏振江新能源装备股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席本次会议。

● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月24日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

董事会审计委员会意见：经核实，《公司2026年第一季度报告》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一季度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议

为完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员(以下简称“高管”)薪酬的管理；科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高管的经营业绩，建立有效的激励与约束机制，充分调动高管的积极性和创造性，改善企业经营管理水平，确保企业经济效益的持续增长，维护股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，推动公司长期可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规章制度和《公司章程》，结合本公司实际，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

为加强对公司信息披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《信息披露制度》进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》

董事会薪酬与考核委员会意见：本次注销股票期权事项符合《江苏振江新能源装备股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》及《江苏振江新能源装备股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对激励对象全部股票期权进行注销，并将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、审议通过了《关于公司回购注销第四期限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》

董事会薪酬与考核委员会意见：根据《上市公司股权激励管理办法》以及《江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计50.58万股进行回购注销。同意将该议案提交董事会审议。

董事易勋和陈洋为本次激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决，其他 3 名董事非激励对象，参与本议案表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

6、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议

根据公司2025年度审计报告结果，未达到第四期限制性股票激励计划中第一个解除限售期的业绩考核目标。因此，激励对象合计持有的尚未解除限售的限制性股票50.58万股将不得解除限售，由公司回购注销。

本次回购注销完成后，公司股本总数将由184,301,307股减少至183,795,507股，注册资本由184,301,307元减少至183,795,507元。同时，对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7、审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

8、审议通过了《关于增加 2026 年日常关联交易的议案》

独立董事专门会议意见：公司增加的2026年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。同意将其提交至董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

9、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议；

为进一步完善公司治理与风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障公司与投资者的合法利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。

因公司董事会薪酬与考核委员会委员、全体董事均为该议案的利益相关方，回避对该议案的表决。该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。

10、审议通过了《关于公司 2025年度可持续发展(ESG)报告的议案》；

为响应证监会《可持续发展报告指引》及国家“双碳”政策要求，同时满足投资者对ESG信息披露的迫切需求，公司编制了《振江股份2025年度可持续发展报告》。报告围绕环境（重点披露碳排放、清洁能源应用）、社会（员工福利、公益行动）和公司治理三大维度，结合行业特色实践，以量化数据与案例体现实质性进展。该报告符合监管要求，引入第三方鉴证，并与公司战略深度衔接，有助于提升资本市场信任度与长期竞争力。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-032

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于增加2026年日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。

一、关联方交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于增加2026年日常关联交易的议案》，该事项以同意票5票，反对票0 票，弃权票0票，回避0票，获得通过。本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

(下转968版)

(上接965版)