上海君道酒企业发展股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

（上接971版）

证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2026－056

上海君道酒企业发展股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海君道酒企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-266,075,180.05元，母公司报表中截至2025年期末未分配利润为-117,078,535.47元。为了缓解生产运营资金压力，公司2025年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

二、2025年度不进行利润分配的说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司2025年度财务及生产经营的实际情况，公司2025年度不进行利润分配的主要原因如下:

第一，根据《公司章程》第一百五十六条的规定:“（四）现金分红需同时满足以下条件:1、公司当年可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营;2、公司的资产负债率低于70%;3、审计机构对公司当年的财务报告出具标准无保留意见的审计报告（不含带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见）;4、公司最近一期经审计的经营活动现金流为正值。”经审计，公司不满足现金分红的相关规定。

第二，2025年，白酒行业整体复苏不及预期，同时受多方面因素影响，公司资金承压，市场投放减少。叠加公司实际控制人被公安机关采取强制措施和控股股东及其一致行动人所持公司股票被司法冻结等一系列事件影响，经销商对于补货、备货持更加审慎观望态度，导致公司营业收入与去年同期相比大幅减少。

三、公司履行的决策程序

公司召开第十届董事会第二十五次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了现阶段公司经营情况、未来发展资金需求等因素，以保障公司生产经营的稳定开展。

本次利润分配预案尚需公司股东会审议通过，请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海君道酒企业发展股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2026－055

上海君道酒企业发展股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海君道酒企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2026年4月29日以通讯的方式召开，本次会议应参与表决董事7人，因韩啸先生被采取刑事强制措施，实际参与表决董事6人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长朱诺先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2025年经营工作总结及2026年经营工作展望报告》

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

3、审议通过了《2025年度报告及摘要》

详见公司同日刊载的《2025年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》

2025年受多方面因素影响，公司经营恢复不及预期，营业收入与去年同期相比大幅减少，资金承压，为了保证公司生产运营的正常开展，2025年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

详见公司同日刊载的《关于2025年度利润分配预案公告》。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

5、审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

6、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

详见公司同日刊载的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

7、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

详见公司同日刊载的《2025年度独立董事述职报告（葛俊杰）（陈建波）（高玲）》。

独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

8、审议通过了《2025年度审计委员会履职报告》

详见公司同日刊载的《2025年度审计委员会履职报告》。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

9、审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

详见公司同日刊载的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

10、审议通过了《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

详见公司同日刊载的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

11、审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

根据公司及子公司经营情况，2026年度公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司拟向银行等金融机构及其他主体申请不超过人民币10亿元的授信额度，该授信额度内循环使用，主要融资方式如下：

（一）信贷借款

包含但不限于公司及子公司以信用担保、自有资产抵/质押借款等方式向银行等金融机构借款。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

（二）控股股东等关联方借款

公司根据经营情况拟向控股股东或实控人及其一致行动人等关联方申请借款不超过2亿元人民币，利率参照人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）。如公司控股股东或实控人发生变更，且变更后的控股股东或实控人未参与相关事项投票，该项子议案同样适用。

该子议案涉及关联交易，已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事韩啸先生回避表决。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

（三）其他融资方式

其他融资方式包括但不限于票据融资、信用证融资、信托融资、保函融资、融资租赁等。

在上述10亿元总授信额度范围内，融资具体方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行、非银行金融机构及其他机构最终商定的内容和方式执行。

授信额度自公司股东会审议通过之日起，本年内及下一次召开年度股东会前有效，有效期内按照授信额度范围可循环使用。

公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权的代表在授信额度范围内行使决策权并签署相关法律文件。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

12、审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

详见公司同日刊载的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本项议案涉及关联交易，关联董事韩啸先生回避表决。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

13、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及确定2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司董事薪酬总额为税前324.13万元，该薪酬总额包括非独立董事2025年内领取的薪酬、独立董事津贴。因公司2025年经营恢复不及预期，非独立董事未在2025年领取2024年度的考核奖励。年度薪酬均根据年终绩效考评结果发放。

根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》规定的内容，2026年度董事薪酬方案为：

1、公司独立董事的津贴为每年15.00万元（含税）。

2、公司非独立董事的薪酬由固定工资和绩效工资组成：

（1）基本薪酬：结合公司所处地区、同行业类似岗位薪酬水平、 岗位职责和履职情况确定；

（2）绩效薪酬：绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效考核主要针对年度工作目标、岗位职责完成情况及经营计划完成情况。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（3）不在公司担任任何工作职务的非独立董事薪酬根据其对公司发展的贡献确定，原则上应低于在公司担任工作职务的非独立董事。

（4）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针和制度规定，全体委员回避表决并同意提交董事会审议。因该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

14、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及确定2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司高级管理人员报酬总额为税前253.77万元。因公司2025年经营恢复不及预期，未发放2024年度的考核奖励。年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。

根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》规定的内容，2026年度高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效工资组成，其中：

1、基本薪酬：结合公司所处地区、同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；

2、绩效薪酬：绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效考核主要针对年度工作目标、岗位职责完成情况及经营计划完成情况。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

15、审议通过了《董事会关于2025年度审计报告被出具保留意见涉及事项的说明》

详见公司同日刊载的《董事会关于2025年度审计报告被出具保留意见涉及事项的专项说明》。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

16、审议通过了《董事会关于2025年度内部控制报告被出具否定意见涉及事项的说明》

详见公司同日刊载的《董事会关于2025年度内部控制报告被出具否定意见涉及事项的专项说明》。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

17、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

详见公司同日刊载的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

18、审议通过了《关于计提2025年度资产减值损失的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日刊载的《关于计提2025年度资产减值损失的公告》。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

19、审议通过了《2026年一季度报告》

详见公司同日刊载的《2026年一季度报告》。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

20、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

详见公司同日刊载的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

上述议案中，议案二、议案三、议案四、议案五、议案十一、议案十二、议案十三需提交股东会审议。

特此公告

上海君道酒企业发展股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2026－058

上海君道酒企业发展股份有限公司

关于2025年度计提

资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年1-12月的经营成果，本着谨慎性原则，上海君道酒企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年12月31日母公司及子公司的资产进行了减值测试，2025年全年计提资产减值损失及信用减值损失共12,921.23万元，具体情况如下：

■

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）资产减值损失

1、存货跌价损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策，资产负债表日的存货项目进行减值测试，报告期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司2025年度计提存货跌价准备1,988.89万元。

2、长期股权投资减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策，长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的应当进行减值测试。减值测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司2025年度计提长期股权投资减值损失1,048.36万元。

3、在建工程减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策，在建工程于资产负债表日存在减值迹象的应当进行减值测试。减值测试结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值时，应将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益。公司2025年度计提在建工程减值损失8,581.79万元。

4、固定资产减值

根据《企业会计准则》及公司会计政策，固定资产于资产负债表日存在减值迹象的应当进行减值测试。减值测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值时，应将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益。2025年全年计提固定资产减值损失共计1,081.32万元。

5、无形资产减值

根据《企业会计准则》及公司会计政策，无形资产于资产负债表日存在减值迹象的应当进行减值测试。减值测试结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值时，应将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益。2025年全年计提无形资产减值损失共计182.53万元。

（二）信用减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年公司应收账款及其他应收款存在减值迹象，共计提信用减值共计38.34万元。

三、已履行的相关决策程序

本事项已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过；经董事会审计委员会审核通过，审计委员会认为：公司本次计提资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。本次计提资产减值损失后，公允地反映了公司资产状况和经营成果。

四、本次计提资产减值损失对公司的影响

全年计提资产减值损失导致2025年合并报表税前利润减少12,921.23万元，并相应减少报告期末所有者权益，对公司报告期的经营现金流没有影响。

本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》、公司会计政策、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年的经营成果，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海君道酒企业发展股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2026－057

上海君道酒企业发展股份有限公司

关于2026年度日常关联交易

额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项需提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2026年度日常关联交易预计额度符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司不会对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（二）本次日常关联交易预计金额和类别

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（三）本次日常关联交易额度预计事项履行的审议程序和有效期

本事项已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事韩啸先生回避表决。审计委员会对本次关联交易发表了同意的审核意见；独立董事专门会议审议通过了本次关联交易。该事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

该关联交易预计额度自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

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（二）与上市公司的关联关系

1、江西章贡酒业有限责任公司及赣州长江实业有限责任公司为公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司控制的公司。

2、五牛控股有限公司与公司系同一实际控制人控制的企业。

（三）履约能力分析

根据上述关联人的财务状况和资信状况，公司关注关联人的履约能力，控制风险敞口，防范风险。

三、关联交易定价政策

公司与关联方所进行的关联交易以自愿平等、公平、公允的原则进行。上述交易定价遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价。

四、交易目的和对公司的影响

公司2026年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要。关联交易的价格遵循公平、公开、公正的定价原则，且关联交易占同类业务比例在正常范围内，公司不会对关联方形成依赖。

特此公告

上海君道酒企业发展股份有限公司董事会

2026年4月30日