鲁信创业投资集团股份有限公司

（上接975版）

(三)经营计划

√适用 □不适用

1.加快“多元化结构”转型，提升权益资产比重。持续优化“直投+旗舰基金+市场化基金”多轮驱动，不断加大投资力度。在符合公司投资策略的基础上，优化投资组合，加大权益性投资和直投比重。着力推动资产结构与利润结构“双升级”。

2.聚力“协同化机制”构建，驱动业务模式升级。一是系统构建协同发展生态圈。对外构建覆盖政府、金融与产业等多维度的协同发展生态圈，力争将鲁信创投打造成为全省创投资源融会贯通新高地。二是探索打造母基金投资平台。积极争取银行系、保险系等大资金支持，通过“子基金投资+直投”模式，快速提升投资规模和影响力。

3.锚定“专业化能力”塑造，推动投资策略聚焦。一是投资主体聚焦。集中资源做强“山东高新投”这一核心平台，全面提升其管理规模、投资业绩及品牌影响力。围绕重点优势赛道，打造细分行业精品投资品牌。二是投资赛道聚焦。在已布局的高端装备制造、医疗健康、新能源新材料、半导体等重点领域持续深耕，培育打造具有协同效应的产业集群。三是投资区域聚焦。省内，加快构建以济南、青岛为中心，辐射全省的协同发展格局。省外，以现有“东西南北中”战略性区域覆盖为基础，引导各区域基金团队深度融入当地产业生态，做深做优资金募集、资源汇集、项目挖掘与增值服务。

4.深化“市场化机制”改革，激发组织内生动能。一是将基金退出率、基金收益分配、LP回报率等纳入核心考核指标，建立以强退出为导向的考核与激励机制；二是构建大风控管理体系，坚持“尽职调查前置、风险关口前移”的风控理念，继续深入实施项目投后管理双轨制；三是建设专业化市场化产业化人才队伍；四是健全和完善激励与约束并重的奖惩机制。

5.推进“体系化中后台”建设，夯实赋能支撑基石。一是统筹整合公司风控、投研等中台资源，进一步深化独立尽调的覆盖面和质量；二是以投研一体驱动投资决策，聚焦未来产业开展前瞻研究；三是加快数智化转型升级，充分利用人工智能在行业研究、尽职调查、投资决策、风险管控等方面的支撑能力，提升对关键业务场景的智能化辅助支持水平。

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2026-20

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月29日 14点30分

召开地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次股东会将听取：

（1）公司独立董事2025年度述职报告；

（2）公司高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，并于2026年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记（授权委托书见附件1）。

（二）登记时间：2026年5月25日8:30-17:00。

（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市奥体西路2788号A塔）。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截止2026年5月25日下午17时。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

地址：山东省济南市奥体西路2788号A塔

邮编：250101 电话：0531-86566770

传真：0531-86969598 邮箱：lxct600783@luxin.cn

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

本次股东会将听取：

（1）公司独立董事2025年度述职报告；

（2）公司高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2026-17

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于使用暂时闲置资金

进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：包括大额存单、结构性存款等银行理财产品，国债逆回购、券商收益凭证、货币型基金等低风险理财产品。

● 投资金额：未来12个月内单日最高额累计不超过鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）最近一期经审计净资产的25%。

● 履行的审议程序：2026年4月28日，公司十二届董事会第十次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司拟委托理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财受到市场波动的影响，实际收益可能低于预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的：

为提高公司及子公司闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，申请使用闲置资金进行委托理财。

（二）投资金额

未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%。

（三）资金来源

公司自有闲置资金和所属企业的闲置资金。

（四）投资方式：

包括大额存单、结构性存款等银行理财产品，国债逆回购、券商收益凭证、货币型基金等低风险理财产品。

（五）投资期限：授权公司管理层在本议案总投资额度范围内组织实施委托理财事宜，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2026年4月28日，公司十二届董事会第十次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司未来12个月内使用闲置资金进行委托理财，单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟委托理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财受到市场波动的影响，实际收益可能低于预期。

（二）风控措施

1.财务部根据公司流动资金情况，以及理财产品安全性、流动性、预测收益率等，选择合适的理财产品，提出理财方案，履行相关程序后执行。

2.审计部负责对委托理财情况进行审计与监督，应定期对所有委托理财投资产品进行监督检查。

3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司对闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会对公司未来主营业务、财务状况产生重大不利影响。通过适度的理财投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资产收益。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2026-19

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于使用自有资金

开展证券类投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：1.直接二级市场投资:含上市公司股票、可转债、可交债、非公开发行、新股配售或申购以及其他债券类等法律法规允许交易的资产;2.认购包括各类金融机构(公募基金、私募基金、资管机构等)发行的证券类产品等组合参与非固收类金融产品的证券投资。

● 投资金额：未来12个月内单日最高额累计不超过鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）最近一期经审计净资产的25%。

● 履行的审议程序：2026年4月28日，公司十二届董事会第十次会议全票审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。证券投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受协议安排、限售期、产品价格等因素影响，存在着一定的流动性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为促进公司资产结构优化调整，逐步形成涵盖一级市场、定增投资到二级市场的投资产业链和投研体系，公司拟继续使用自有资金开展定增投资及其他证券投资等业务，深化多层次资本市场投资布局。

（二）投资金额

未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%。截至目前，公司证券类投资额度已使用8.39亿元。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）投资方式：

1.直接二级市场投资:含上市公司股票、可转债、可交债、非公开发行、新股配售或申购以及其他债券类等法律法规允许交易的资产。

2.认购包括各类金融机构(公募基金、私募基金、资管机构等)发行的证券类产品等组合参与非固收类金融产品的证券投资。产品风险等级R3-R5。

（五）投资期限

在履行相应董事会、股东会授权后，在投资额度范围内进行的证券投资，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

在公司批准投资额度及期限内，证券类投资单项证券资产产品、产品组合投资方案或投资策略等，需提交总经理办公会/投决会批准后，在授权范围内，由公司资本市场业务部直接组织实施。

针对单只股票投资比例虽不超过其总股本的5%，但其相关营业收入指标占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上的特殊情况，提请股东会授权，在投资金额和投资期限范围内由公司总经理办公会/投决会批准后实施，不再单独履行股东会程序。

二、审议程序

2026年4月28日，公司十二届董事会第十次会议全票审议通过了《关于使用自有资金开展证券类投资的议案》，同意公司未来12个月内使用自有资金开展证券投资，单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。证券投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受协议安排、限售期、产品价格等因素影响，存在着一定的流动性风险。

（二）风险控制措施

1.公司将根据经济形势以及证券市场的变化适时适量地介入，控制市场总量风险，切实执行内部有关管理制度以及投资流程、风险控制、资金管控等内部控制措施，规范公司证券投资业务。

2.公司将严格遵守审慎投资原则，在授权额度内进行投资。同时根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险。

四、对公司的影响

公司开展该项业务都需经过严格的评估和审议，预期能够为公司带来相关收益，但同时由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除证券投资的表现受到市场波动的影响，实际收益可能低于预期。

证券类投资的会计核算依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》进行。证券类投资原则上作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行核算。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2026-15

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

十二届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议于2026年4月28日在公司会议室召开，本次会议通知已于2026年4月17日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

四、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

五、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于母公司所有者的净利润14,426.34万元，加年初未分配利润267,922.28万元，减去已分配的2024年度利润5,210.52万元，按规定提取法定盈余公积511.44万元，2025年末可供股东分配利润为276,626.67万元；2025年末母公司未分配利润为107,017.92万元。

拟按照如下方案实施利润分配：以2025年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息0.65元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利4,838.34万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。（详见公司临2026-16号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《公司2026年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

七、审议通过了《关于向金融机构申请融资额度的议案》；

同意公司（含并表子公司）未来12个月内向金融机构申请综合授信额度总计不超过50亿元（含），公司将根据生产经营的需要适时向金融机构申请融资。董事会授权公司管理层根据金融机构实际授予的融资额度情况，在上述总额范围内调节向已授信银行或其他银行、保险、信托等各类金融机构申请融资额度，具体办理申请融资、签约续约等相关事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。

八、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》；

同意公司使用闲置资金进行委托理财，未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的25%。授权公司管理层在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，使用公司闲置资金进行下列投资，包括：大额存单、结构性存款等银行理财产品，国债逆回购、券商收益凭证、货币型基金等低风险理财产品。

授权公司管理层在本议案总投资额度范围内组织实施委托理财事宜，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。（详见公司临2026-17号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《关于修订〈资产减值管理制度〉的议案》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。

十、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十一、审议通过了《关于变更公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案》；

同意公司聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构，总费用126万元。（详见公司临2026-18号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过了《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十三、审议通过了《公司2025年度ESG报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。

该项议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

十四、审议通过了《关于确认公司高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

董事会审议前，薪酬与考核委员会就公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案事项审核无异议，认为：公司为高级管理人员发放的报酬履行了必要的审批程序、绩效考核办法公平合理，公司高级管理人员2025年度发放的薪酬是按照绩效考核结果确定的，符合公司薪酬体系规定。根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位高级管理人员所承担的职责，公司全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币676.59万元。

同时，为充分调动高级管理人员的积极性，建立激励与约束机制，同意高级管理人员 2026年度薪酬方案：总经理年度基本薪酬标准为50.4万元，副总经理、首席财务官、首席风险合规官、董事会秘书等年度基本薪酬标准为40.32万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。基本薪酬为基本工资，按月发放。绩效薪酬按月进行预发，年度考核结束后，依据经审计的财务数据和考核结果进行统算，并实行延期支付。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2026年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。该议案董事、总经理葛效宏先生回避表决，由其他8名非高管董事予以审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票。

十五、审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

董事会审议前，薪酬与考核委员会对公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案进行了审查，认为：公司为董事2025年发放的报酬履行了必要的审批程序，绩效考核办法公平合理，全年董事领取的薪酬合计为人民币155.63万元。

为建立有效的激励机制，公司2026年度董事薪酬方案为：公司董事长基本薪酬标准为50.4万元，基本薪酬为基本工资，按月发放；绩效薪酬按月进行预发，年度考核结束后，依据经审计的财务数据和考核结果进行统算，并实行延期支付；公司其他非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬和董事津贴；独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2026年度津贴标准为15万元/年，按月度平均发放。

该议案董事长及独立董事回避表决，由其他5名非关联董事予以审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

十六、审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过了《关于使用自有资金开展证券类投资的议案》；

同意公司使用自有资金开展定增投资及其他证券投资等业务，未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的25%。投资方式包括：

1.直接二级市场投资:含上市公司股票、可转债、可交债、非公开发行、新股配售或申购以及其他债券类等法律法规允许交易的资产；

2.认购包括各类金融机构(公募基金、私募基金、资管机构等)发行的证券类产品等组合参与非固收类金融产品的证券投资。产品风险等级R3-R5。

针对单只股票投资比例虽不超过其总股本的5%，但其相关营业收入指标占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上的特殊情况，提请股东会授权，在投资金额和投资期限范围内由公司总经理办公会/投决会批准后实施，不再单独履行股东会程序。

授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。（详见公司临2026-19号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》；

定于2026年5月29日14:30在公司2720会议室召开2025年年度股东会，审议：1.《公司2025年度董事会工作报告》；2.《公司2025年度利润分配预案》；3.《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》；4.《关于使用自有资金开展证券类投资的议案》；5.《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；6.《关于变更公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案》；7.《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

2025年年度股东会将听取：1.公司独立董事2025年度述职报告；2.公司高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。（详见公司临2026-20号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。

本次董事会听取了《鲁信创投关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《鲁信创投审计委员会2025年度履职情况报告》《鲁信创投关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《鲁信创投董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2026-16

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.065元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,070,179,183.19元，经公司第十二届董事会第十次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.065元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本744,359,294股，以此计算合计拟派发现金红利 48,383,354.11元（含税）。本年度公司现金分红比例33.54%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

■

二、公司履行的决策程序

2026年4月23日，公司召开第十二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司第十二届董事会第十次会议审议。表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

2026年4月28日，公司召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

2025年度环境、社会

和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与可持续发展委员会、ESG工作小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司建立了由执行层、管理层至决策层的分级信息报告机制，公司以年度为周期发布年度ESG报告。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，董事会负责监督和审批ESG与可持续发展战略和政策，确保与公司的长期发展目标一致；战略与可持续发展委员会负责监督公司可持续发展战略的执行进度与目标达成情况，评估相关风险，听取内外部反馈并提出改进建议。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：□是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》中规定的“循环经济、水资源利用、污染物排放、废弃物处理、平等对待中小企业、社会贡献、乡村振兴、利益相关方沟通”共8项议题识别为既不具有财务重要性也不具有影响重要性。此外，“生态系统和生物多样性保护、科技伦理”未纳入公司重要性议题清单，主要由于：

1.公司生产经营活动对生态系统和生物多样性不具有重大影响，故“生态系统和生物多样性保护”未纳入议题清单；

2.公司核心业务不涉及生命科学、人工智能伦理等敏感领域的科学研究、技术开发等活动，故“科技伦理”未纳入议题清单。

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2026-18

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）

● 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：信永中和已连续7年为公司提供年度审计服务，根据财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，经选聘，拟聘上会为公司2026年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与信永中和进行了沟通，信永中和对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣先生

截至2025年末，上会拥有合伙人113名、注册会计师551名、从业人员总数1800余名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191名。

上会2025年度经审计的收入总额6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.38亿元。2025年度上市公司审计客户为87家，审计收费总额7,384.93万元；涉及主要行业包括采矿业、制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业等。上会过往未有创投类上市公司审计客户。

2.投资者保护能力

上会已按照相关规定计提职业风险基金并购买职业保险。截至2025年末，职业保险累计赔偿限额为1.1亿元，能够覆盖因执业风险可能导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年内，上会未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事赔偿责任。

3.诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1. 基本信息

签字项目合伙人：于仁强先生，2009年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2022 年开始在上会执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

项目质量控制复核人：刘雪娇女士，2007年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

签字注册会计师：陈家先生，2014年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

上会及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形，符合《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。

4. 审计收费

公司2025年度审计费用为127万元（含税），其中年报审计费用100万元，内控审计费用27万元。公司2026年审计费用拟定为126万元（含税），同比降低0.79%，其中年报审计费用100万元，内控审计费用26万元。审计费用严格遵循市场公允、合理的定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度，以及财务报表和内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，并参照会计师事务所的收费标准确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

信永中和自2019年起为公司提供审计服务，2025年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。本次变更不属于中途更换，不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

信永中和已连续7年为公司提供年度审计服务，根据财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，经选聘，拟聘上会为公司2026年度财务及内控审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了沟通，信永中和与上会均已明确知悉本事项且无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2026年4月23日召开了第十二届董事会审计委员会第七次会议，公司董事会审计委员会对上会的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2026年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任上会为公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开了第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年4月30日