西宁特殊钢股份有限公司

（上接975版）

（十四）审议通过了《关于公司向金融机构申请供应链金融业务的议案》

会议同意，公司继续与苏商银行开展供应链金融业务。一是同意继续向江苏苏商银行申请期限6个月、累计投放不超过人民币约1.5亿元、年度内循环累计投放金额不超过3亿元的供应链金融业务；二是同意公司向江苏苏商银行推荐符合贷款条件的借款人并签订合同；三是本次供应链金融业务事项不涉及公司资产抵质押担保情形，公司自愿为供应链金融业务发生的贷款合同项下货款承担还款责任；四是同意权限内授权公司管理层及相关人员签署合同及协议，办理上述金融业务等相关事宜的有关法律文件。

表决结果：9票同意、0票回避、0票弃权、0票反对。

（十五）审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》

内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露的《西宁特殊钢股份有限公司关于变更相关会计政策的公告》（公告编号：临2026-027）。

表决结果：9票同意、0票回避、0票弃权、0票反对。

（十六）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的通知》

会议同意，公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会。

内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知的公告》（公告编号：临2026-030）。

表决结果：9票同意、0票回避、0票弃权、0票反对。

以上第（二）（六）（七）（八）（九）（十二）议案还需提交公司2025年年度股东会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2026-030

西宁特殊钢股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日 15点00分

召开地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司2025年年度股东会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）股东类别

2026年5月15日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

（二）登记方式

1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2025年年度股东会”字样，并附有效联系方式。

（三）登记时间：2026年5月18-19日9:00一11:30、13:00一17:00。

（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会证券合规部。

六、其他事项

（一）出席会议人员交通、食宿费自理。

（二）联系人及联系方式：

焦付良：0971-5299673

传 真：0971-5218389

（三）联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号

邮政编码：810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

西宁特殊钢股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2026-028

西宁特殊钢股份有限公司

2025年四季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，公司现将2025年四季度主要经营数据公告如下：

单位：吨、元/吨

■

注：因2025年年报中将铁水成本摊入钢材成本，故对2024年四季度数据进行了同口径调整。

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2026-029

西宁特殊钢股份有限公司

关于2025年度获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

获得补助金额：38,308,844.12元。

对当期损益的影响：根据《企业会计准则第16号一一政府补助》的有关规定，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2025年度计入当期损益的政府补助金额154,587,058.04元。

一、获取补助的基本情况

经公司核算，公司及其子公司2025年度累计收到各类政府补助38,308,844.12元，计入当期损益的政府补助金额154,587,058.04元。其中：与收益相关的政府补助为115,982,297.09元，占本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的12.89%，与资产有关的政府补助38,604,760.95元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.05%。

（一）公司2025年度累计收到的政府补助38,308,844.12元，具体情况如下：

单位：元

■

（二）公司2025年度计入其他收益的政府补助154,587,058.04.75元。具体情况如下：

单位：元

■

二、政府补助对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，公司2025年度计入当期损益的政府补助金额154,587,058.04元。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2026-031

西宁特殊钢股份有限公司

2026年一季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，公司现将2026年一季度主要经营数据公告如下：

单位：吨、元/吨

■

注：因2025年年报中将铁水成本摊入钢材成本，故对2025年一季度数据进行了同口径调整。

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2026-025

西宁特殊钢股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况

及增加2026年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 西宁特殊钢股份有限公司（简称“公司”）2025年度日常关联交易执行情况及增加2026年度日常关联交易预计金额事项无需提交股东会审议。

● 该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准、以执行重整计划为原则执行关联交易，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

● 本次增加日常关联交易是在2026年已审议决策通过关联交易基础上增加2026年度日常关联交易金额。公司独立董事表决全部同意本次增加日常关联交易事项，公司关联董事周雪峰先生、马存宝先生回避表决。

一、日常关联交易基本情况

公司第十届董事会第二十六次会议审议了《关于2025年度日常关联交易执行情况及增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事周雪峰先生、马存宝先生回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

1.本议案提交董事会前，已提交公司独立董事专门会议审议，认为公司与关联方进行的日常关联交易属于执行重整计划及正常生产经营需要，交易定价公允合理，决策程序合法有效，关联董事回避表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现了诚信、公平、公正的原则。

2.审计委员会意见：经核查，公司所发生的关联交易均是因公司生产经营需要与关联方发生的正常业务往来，交易定价公允合理。公司关联交易遵循平等、互利原则，定价客观公允，不存在资金占用，未损害公司和非关联股东利益，不影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。

二、2025年度日常关联交易执行情况及相关说明

公司2025年度日常关联交易预计累计总额178,417万元，关联交易实际发生总额130,722万元。具体如下：

单位：万元

■

注：公司2025年召开十届十四次董事会、十届十六次董事会、十届十七次董事会、十届二十次董事会、十届二十六次董事会、2024年年度股东会、2025年第三次临时股东会已审议通过青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司等关联方交易，预计与关联方发生关联交易金额为178,417万元。公司十届二十六次董事会审议通过补充增加青海国投留债本金及利息和青海能源发展集团采购喷吹烟煤等关联交易2,470万元。

三、增加2026年日常关联交易预计金额基本情况

天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”）持有公司29.9573%的股权，系公司的控股股东,北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”）为天津建龙的母公司；青海省国有资产投资管理有限公司及其附属公司（以下简称“青海国投及其附属公司”）合并持有本公司21.09%的股权，系公司持股5%以上的股东；青海西矿资产管理有限公司（以下简称“西矿资管”）系公司持股5%以上的股东，持有本公司12.55%的股权，西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）为西矿资管的母公司，并为公司董事任职的单位。公司与建龙集团及其附属公司、青海国投及其附属公司、西矿集团及西矿资产所属公司构成关联关系。

基于日常经营需要，在2026年已审议决策通过关联交易基础上本次增加部分关联方交易预计金额9,763万元，增加后，2026年全年预计关联交易总额208,333万元。具体如下：

单位：万元

■

注：十届董事会第二十次会议、十届董事会第二十三次会议、十届董事会第二十四次会议和2025年第五次临时股东会审议通过青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司等关联方交易，预计与关联方发生关联交易金额为198,570万元。公司十届二十六次董事会审议通过增加关联交易预计金额9,763万元。

四、关联方介绍和关联关系

1.青海省国有资产投资管理有限公司

（1）关联方基本情况

青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）成立于2001年4月，注册资本775,300万元人民币，注册地址：青海省西宁市城中区创业路128号中小企业创业园5楼501室，法定代表人：李兴财。许可经营项目：煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售；普通货物运输；煤炭洗选与加工；燃料油（不含危险化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。

截止2025年9月30日，青海国投合并资产总额849.17亿元，负债总额253.65亿元，资产负债率29.87%，所有者权益总额595.52亿元。2025年前三季度，累计实现营业收入100.02亿元，实现净利润54.30亿元。

（2）与公司关联关系

青海国投及其附属公司系本公司持股5%以上股东，本公司与青海国投及其附属公司间的交易构成关联交易。

（3）关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

2．西部矿业集团有限公司

（1）关联方基本情况

西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）成立于2000年5月，注册资本160,000万元人民币，注册地址：青海省西宁市城西区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼1301室，法定代表人：王海丰。许可经营项目：投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资质证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；商品贸易（涉及许可证经营的除外）。

截至2025年9月30日，西矿集团资产总额704.36亿元，负债总额497.18亿元，资产负债率70.59%，所有者权益总额2,07.18亿元；2025年前三季度，累计实现营业收入594.04亿元，净利润36.16亿元。

（2）与公司关联关系

西矿资产系本公司持股5%以上股东，本公司与西矿资产及其子公司、以及西矿集团及其部分子公司间的交易构成关联交易。

（3）关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

五、关联交易主要内容和定价政策

单位：万元

■

1.关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。

2.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

3.留债利息按照《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》中相关留债规定条款暨债权人选择债权受偿方式、偿债资金、利息清偿周期、偿还日期、留债利率等执行。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易系正常生产经营需要而发生，且按照市场公允价格协商一致而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则。同时日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定。留债本金及留债利息按照经西宁中院裁定的《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》执行，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

七、备查文件目录

西宁特殊钢股份有限公司十届二十六次董事会决议

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2026-026

西宁特殊钢股份有限公司

关于公司2026年度投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司2026年度投资计划概述

公司为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展，根据公司发展战略及重点建设项目制定了投资计划并着力推进各项目实施。2026年度，公司在以前年度投资基础上继续围绕质量管控、能源能效、设备保障、超低排放等开展重点工作，通过改造方式进行治理，确保各类污染物稳定达到国家最新排放标准要求，同时为后续能源管理、绿色转型、超低排放达标提供支撑。

根据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了2026年度投资计划，计划总投资约29,695万元，其中：1项固定资产投资，投资金额约1,116万元；4项环保及技术改造项目，投资金额约为28,579万元。

二、公司2024年度至2025年度投资进展情况

2024年度至2025年度公司计划投资项目41项，由于公司经营环境、发展战略等发生变化，在具体实施中公司做出相应调整，截至2025年12月31日，已完成预转固项目19项，计划投资金额为40,084万元，实际投资金额为33,766万元；持续推进项目22项，计划投资金额为50,015万元，实际已发生金额为14,981万元，后续按计划推进发生约35,034万元，主要是西宁特钢环保超低排放改造项目。具体如下：

1.已完成预转固的投资项目情况

单位：万元

■

2.持续推进的投资项目情况

单位：万元

■

三、公司2026年度投资计划内容

单位：万元

■

四、风险提示

该投资计划为公司2026年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中公司会根据项目进度等情况适当调整。该投资计划尚需提交公司股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1．第十届董事会第二十六次会议决议；

2．独立董事专门会议决议。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2026-027

西宁特殊钢股份有限公司

关于变更相关会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会计政策变更是西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年12月5日财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《准则解释第19号》”）的相关规定进行的会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

● 本次公司会计政策变更事项已经公司十届二十六次董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2025年12月5日，财政部发布《准则解释第19号》，明确规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

根据上述会计解释的规定，公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照《准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

根据财政部上述通知规定，公司自2026年1月1日起始日开始执行《准则解释19号》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

经审核，公司独立董事认为:公司本次会计政策变更系依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、审计委员会意见

经审核，认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年4月29日