基蛋生物科技股份有限公司

（上接993版）

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：基蛋生物科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：苏恩本 主管会计工作负责人：倪文 会计机构负责人：倪文

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：基蛋生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：苏恩本 主管会计工作负责人：倪文 会计机构负责人：倪文

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

（上接993版）

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入105,171.43万元，同比下降9.71%，归属于上市公司股东的净利润22,066.14万元，同比下降1.33%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,393.60万元，同比下降8.96%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2026-007

基蛋生物科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的通知已于2026年4月19日以电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出。本次会议于2026年4月29日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏恩本先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据2025年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2025年年度报告》及其摘要。董事会审核后认为公司编制的2025年年度报告全文及其摘要，可以全面、客观、真实地反映公司2025年度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2025年年度报告》《基蛋生物：2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司根据2026年第一季度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2026年第一季度报告》。董事会审核后认为公司编制的2026年第一季度报告，可以全面、客观、真实地反映公司2026年第一季度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理苏恩本先生代表公司经营管理层作出《2025年度总经理工作报告》，董事会审议后认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议并通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年度，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议并通过《关于公司〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事万遂人、鞠熀先、凌华向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议，独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

（六）审议并通过《关于公司〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

2025年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监督职责，向董事会作出2025年度董事会审计委员会履职情况报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（七）审议并通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》

根据公司2025年度的实际经营情况，公司编制《2025年度财务决算报告》。董事会审核后认为公司2025年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（八）审议并通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价，并编制了2025年度内部控制评价报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（九）审议并通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司董事会提议拟以实施权益分派的股权登记日总股本数为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例)，向全体股东每10股派发人民币1.5元（含税），共计派发现金股利人民币76,073,027.55元（含税）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2025年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正数，且公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，董事会可以根据公司2026年中期经营情况、现金流情况，制定具体的2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

11.1 关于董事兼高级管理人员苏恩本薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事苏恩本对此项子议案回避表决。

11.2 关于董事陶爱娣薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事陶爱娣对此项子议案回避表决。

11.3 关于董事苏恩奎薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事苏恩奎对此项子议案回避表决。

11.4 关于董事兼高级管理人员孔婷婷薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事孔婷婷对此项子议案回避表决。

11.5 关于董事兼高级管理人员颜彬薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事颜彬对此项子议案回避表决。

11.6 关于职工代表董事李靖薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事李靖对此项子议案回避表决。

11.7 关于独立董事万遂人薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事万遂人对此项子议案回避表决。

11.8 关于独立董事鞠熀先薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事鞠熀先对此项子议案回避表决。

11.9 关于独立董事凌华薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事凌华对此项子议案回避表决。

11.10 关于高级管理人员倪文薪酬的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.11 关于原高级管理人员刘葱薪酬的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.12 关于高级管理人员汤旭薪酬的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会对公司董事、高级管理人员薪酬讨论后认为：公司2025年度董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况，同意公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案已经第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议并通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方进行的日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况所需。日常关联交易没有损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、李靖回避表决。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议并通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用最高额不超过人民币210,000万元人民币的自有闲置资金进行投资理财。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议并通过《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营的总体情况，结合公司2026年度资金使用计划的需要，公司及全资、控股子公司以信用方式拟于2026年度向各商业银行申请综合授信人民币200,000万元额度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，从事公司2026年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务，年度财务报告审计费为90万元人民币，年度内部控制审计费为10万元人民币。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事对独立性情况进行自查并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对在任独立董事万遂人先生、鞠熀先先生、凌华女士的独立性情况进行了审议和评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议并通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司对2025年度的财务报表及内部控制审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，并出具《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议并通过《关于审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会对本公司2025年度的财务报表及内部控制审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责，并出具《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议并通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

为审议相关事项，公司拟定于2026年5月22日召开2025年年度股东会，会议形式拟采用现场+网络投票的形式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议并通过《关于制定公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于制定公司治理相关制度的公告》《基蛋生物：董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议并通过《〈关于2025年度财务报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见，董事会作出关于2025年度财务报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：董事会关于2025年度财务报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（二十二）审议并通过《〈关于2025年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制审计报告出具了带强调事项段的无保留审计意见，董事会作出关于2025年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：董事会关于2025年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（二十三）审议并通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》

公司在保持自身持续发展的同时高度重视对股东持续、稳定的投资回报，在综合考虑公司实际经营发展、资金成本和融资环境等因素的基础上，制定了《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》，该规划有利于增强公司利润分配的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（二十四）审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司2025年度对各项资产计提减值准备合计为5,778.22万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（二十五）审议并通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》的要求，公司对2025年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况进行评估。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（二十六）审议并通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》的要求，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，增强投资者信心，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2026-008

基蛋生物科技股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.5元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,388,762,976.12元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2026年4月28日，公司总股本507,153,517股，以此计算合计拟派发现金红利76,073,027.55元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额121,716,844.08元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.16%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

■

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、现金分红方案合理性的情况说明

报告期末，公司资产负债率23.87%，账面货币资金313,880,806.41元，经营活动产生现金流净额392,592,698.78元，公司本期利润分配预案的确定依据，不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十一次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2026-009

基蛋生物科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行

情况及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交股东会审议。

● 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月29日，公司第四届董事会第十一次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、李靖回避表决，本议案获出席会议的非关联董事一致表决通过，本议案无需提交股东会审议。

2026年4月19日，公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：报告期内，公司发生的关联交易是根据公司正常经营所需，符合公司的实际情况，遵循了公平、公正的市场原则；本次预计2026年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允合理，符合公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。同意将《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》提交第四届董事会第十一次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

■

（三）本次日常关联交易的预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

■

说明：

注1：向关联方出售商品占同类业务比例中“同类业务销售金额”取自2025年营业收入总额；向关联方出租房产占同类业务比例中“同类业务租赁金额”取自2025年租赁总额；从关联方采购商品占同类业务比例中“同类业务采购金额”取自2025年采购总额。

注2：公司与关联方2025年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。

注3：公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

注4：上年实际发生额中未包含非关联方期间交易额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、广安医疗器械有限公司

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2、江苏瀚雅医疗科技有限公司

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注：上述表格中所列法定代表人及主要股东或实控人信息为目前工商登记状态。截至本报告披露日，已就“法定代表人变更为李靖”完成内部股东会审议程序；并通过签订股权转让协议，基蛋控股持股变更为45.83%、其余股东持股变更为7.41%。

3、南京领跑健康科技有限公司

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4、黄石星邈科技有限公司

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5、基众康（杭州）生物医疗有限公司

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（二）与上市公司的关联关系

1、广安医疗器械有限公司为公司参股公司，其副董事长及经理丛明先生为公司关联自然人（招股书中判定），根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，广安医疗器械有限公司为公司的关联法人。

2、公司实际控制人苏恩本先生任江苏瀚雅医疗科技有限公司董事长，公司财务总监倪文先生任江苏瀚雅医疗科技有限公司董事，公司职工代表董事李靖女士任江苏瀚雅医疗科技有限公司经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，江苏瀚雅医疗科技有限公司为公司的关联法人。

3、南京领跑健康科技有限公司为公司实际控制人苏恩本先生实际控制的公司，公司董事陶爱娣女士任南京领跑健康科技有限公司执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，南京领跑健康科技有限公司为公司的关联法人。

4、黄石星邈科技有限公司属于公司全资子公司湖北基蛋医疗器械有限公司在过去12个月控股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，黄石星邈科技有限公司为公司的关联法人。

5、基众康（杭州）生物医疗有限公司属于公司在过去12个月控股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，基众康（杭州）生物医疗有限公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向关联方销售货物、提供劳务

广安医疗器械有限公司为公司的经销商，公司与其签署《产品经销商协议》，向其销售公司试剂仪器类货物，关联交易价格为协议约定价格；公司与江苏瀚雅医疗科技有限公司分摊部分电费，关联交易价格为市场价格；公司与黄石星邈科技有限公司、基众康(杭州)生物医疗有限公司签署《产品经销商协议》,向其销售公司试剂仪器类货物，关联交易价格为协议约定价格。

2、向关联方出租房产

公司与江苏瀚雅医疗科技有限公司签订《办公用房租赁协议》，租金按实际租用面积计算，租赁价格参考南京市工业用地租赁价格水平。

3、从关联方采购货物、接受劳务

公司与南京领跑健康科技有限公司、江苏瀚雅医疗科技有限公司签订购销协议，从上述公司采购产品。

（二）定价政策与结算方式

1、定价政策

公司向关联方销售产品的定价方式与公司向其他经销商的定价方式一致。公司与关联方关联交易的定价原则依据公平、公允原则，并参考当期同类型产品的市场交易价格进行协定。关联交易的价格符合同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

2、结算方式

关联方作为公司的经销商之一，其结算方式与其他经销商一致。具体为公司对经销商的销售为买断式销售，通常采用预收货款方式交易，而对个别信誉良好、长期合作的经销商客户在完成回款及业绩指标的情形下，给予一定的信用账期。

（三）关联交易协议

公司与关联方签订的协议与公司和其他关联方签订的协议一致，交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，按照公司《关联交易管理制度》的规定，董事会授权公司经理层根据经营管理的实际情况与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人的关联交易为公司日常生产经营所需，有助于公司日常经营业务的开展和运营。公司与关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司独立性产生影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2026-010

基蛋生物科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的金融产品以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。

● 投资金额：总额不超过210,000万元人民币。其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过150,000万元人民币，购买中等及以上风险的证券投资产品的投资金额不超过60,000万元人民币。

● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示：金融市场受到宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动等风险因素的影响，从而影响投资收益，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率。

（二）投资金额

投资理财金额不超过210,000万元人民币。

（三）资金来源

投资理财的资金来源为公司自有闲置资金。

（四）投资方式

公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用最高额不超过人民币210,000万元的自有闲置资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过150,000万元人民币，投资范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）；购买中等及以上风险的证券投资产品的投资金额不超过60,000万元人民币，投资范围包括商业银行、证券公司、期货、公募基金、私募基金等专业机构投资者发行的理财产品、资产管理计划、公募基金、私募证券基金以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。

受托方与公司将不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

（五）投资期限

委托期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东会召开前有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、审议程序

2026年4月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、金融市场受到宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动等风险因素的影响，从而影响投资收益，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但存在投资策略失误而导致投资损失的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，并及时履行信息披露义务。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、公司审计部门负责对委托理财项目的审计和监督，包括审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并对账务处理情况进行审查。

4、公司独立董事有权对公司理财业务进行核查，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘请专业机构进行委托理财资金的专项审计；董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查。

四、投资对公司的影响

（一）本次投资对公司可能带来的影响

公司运用部分自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（二）公司拟采用的会计政策及核算原则

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2026-011

基蛋生物科技股份有限公司

关于公司及全资、控股子公司向银行

申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月29日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司经营的总体情况，结合公司2026年度资金使用计划的需要，公司及全资、控股子公司拟以信用方式于2026年度向各商业银行申请综合授信人民币200,000万元额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授信期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议同类事项为止。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提议股东会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。该事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2026-012

基蛋生物科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）首席合伙人：张彩斌

（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户65家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人程晓曼，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2022年开始为公证天业提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家。

（2）签字注册会计师田大庆，2021年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2023年开始为公证天业提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

（3）项目质量控制复核人王微，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2000年开始为公证天业提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告10余家。

2、诚信记录

签字注册会计师田大庆先生、项目质量控制复核人王微女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人程晓曼女士近三年收到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

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3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（下转995版）