基蛋生物科技股份有限公司

（上接994版）

本期审计费用预计100万元（其中：财务审计服务报酬90万元，内部控制审计服务报酬为10万元），本次收费综合考虑本公司的业务规模、所处行业等因素后协商确定。定价原则主要基于参照上一年度收费，综合考虑当年的业务规模变化后确定，最终金额以签订的业务约定书金额为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年4月19日，公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

公司审计委员会认为：公证天业具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构期间，公证天业严格遵循了有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，鉴于公证天业在公司审计执业过程中诚实守信、勤勉尽责，且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理，公司董事会审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月29日，公司第四届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任公证天业为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司2025年年度股东会审议此议案。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2026-013

基蛋生物科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日 14点00分

召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案均已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》发布的相关公告。

2、特别决议议案：议案3、议案4、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案5、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）及持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人身份证复印件、法人股东单位法定代表人的授权书（加盖法人公章）、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）及持股凭证办理出席会议登记手续；

2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、异地股东可以采取信函、邮件方式将相关资料发送至公司证券部进行登记，信函、邮件上请注明“参加股东会”字样，信函以收到邮戳为准；

4、出席会议登记时间：2026年5月21日上午8:00一12:00，下午13:30一17:30；

5、登记地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司集团规划部。

六、其他事项

1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；

2、与会股东的交通费、食宿费自理；

3、会议咨询：联系电话：025-68568577，联系电子邮箱：IR@getein.cn，

联系人：汤旭

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

基蛋生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2026-014

基蛋生物科技股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月27日（星期三） 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年5月20日（星期三）至5月26日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@getein.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日披露公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月27日（星期三）14:00-15:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年5月27日（星期三）14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：苏恩本先生

财务总监：倪文先生

董事会秘书：汤旭女士

独立董事：万遂人先生、凌华女士、鞠熀先先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月27日（星期三）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月20日（星期三）至5月26日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@getein.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：汤旭

电话：025-68568577

邮箱：IR@getein.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司

2026年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2026-015

基蛋生物科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《准则解释第19号》”）相关规定进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更情况概述

2025年12月5日，财政部发布了《准则解释第19号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确，本公司根据财政部相关规定于2026年1月1日执行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍然按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2026-016

基蛋生物科技股份有限公司关于

2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为客观、公允、准确地反映基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将相关情况公告如下：

一、资产减值准备的计提概况

为客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关资产的减值准备。公司2025年1-12月对各项资产计提减值准备合计为5,778.22万元，具体情况如下：

单位：万元

■

注：本表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系因四舍五入所致。

二、本次资产减值准备计提的具体说明

（一）信用减值损失

本公司对单项金额在初始确认后已经发生信用减值的应收账款、其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定应收账款组合的依据如下：

■

确定其他应收款组合的依据如下：

■

组合中，采用账龄分析法计提预期信用损失的：

■

经测试，2025年度共计提信用减值损失2,909.98万元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

2025年度，公司在编制2025年度财务报表时，预计少部分存货产品的可变现净值出现低于存货账面成本情况。出于谨慎角度考虑，并基于目前可获取信息，对存在减值迹象的存货计提了存货跌价准备，金额1,125.03万元。

2、长期资产减值准备

公司应当在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本法计量的无形资产、固定资产、在建工程等资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，进行减值测试，估计其可收回金额，按资产的账面价值与可收回金额孰低计提长期资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2025年度，公司对存在减值迹象的长期资产进行了减值测试，根据可收回金额与账面价值的差额计提固定资产减值准备1,621.33万元，计提在建工程减值准备121.89万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年度计提资产及信用减值准备合计5,778.22万元，影响公司2025年度合并利润总额-5,778.22万元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2026-017

基蛋生物科技股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”

行动方案评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻中央经济工作会议与中央金融工作会议精神，落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》的要求，于2026年4月29日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议并通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》，对2025年度行动方案的实施情况开展评估。

公司围绕“外强业务内增效能、创新驱动产品升级、深度完善治理体系、提高董事及高管履职水平、注重投资者回报、加强投资者沟通”六大方向，总结了2025年“提质增效重回报”行动方案的实施情况。具体内容报告如下：

一、外强业务引擎，内增运营效能

报告期内，公司坚持外强业务与内增效能双轮驱动，双向发力夯实发展根基。

业务层面，公司全维度协同共进，自产产品（涵盖POCT、化学发光及其他）收入达9.26亿元。化学发光业务持续领航，公司以小发光MAGICL 6000及MAGICL 6000i为核心，采取差异化市场策略，配合灵活销售政策，加快终端市场渗透，小发光全年实现装机1100余台。截至2025年末，化学发光检测项目达105项，基本覆盖临床常见病种，国内化学发光试剂注册证累计109个，新增注册证持续巩固细分领域市场优势。得益于小发光产品带动的常规项目拓展增量，全年化学发光产线收入达3.20亿元，同比增长20.58%，占自产产品收入34.53%，成为公司核心增长引擎。

管理层面，公司聚焦内部运营效率提升，从信息化建设、RPA（机器人流程自动化）推广应用、数据报表自动化、AI智能体试点应用四个维度系统推进。信息化建设方面，公司持续筑牢数字底座，已完成EHR（电子人力资源管理）、OA（办公自动化）、ERP（企业资源计划）、SRM（供应商关系管理）、CRM（客户关系管理）、费控等6大核心业务系统升级迭代，打通系统间数据壁垒，推动关键流程由线下向线上迁移，实现跨部门、跨层级高效协同。2026年，公司将继续推进MES（制造执行系统）与WMS（仓库管理系统）系统升级，进一步完善信息化战略布局。RPA推广应用方面，累计部署RPA自动化任务100余项，以系统自动执行替代人工操作，有效释放人力资源，显著降低差错率。数据报表自动化方面，借助自动化工具实现数据自动抓取、整合及可视化呈现，推动管理报表从被动统计向主动分析转型，为经营决策提供坚实支撑。AI智能体试点方面，公司围绕智能问答、文档处理等场景开展探索性应用，为后续智能化升级积蓄经验。

通过业务拓展与管理提升双向发力，公司在实现降本增效的同时，进一步增强管理韧性，为在复杂多变的外部环境中行稳致远筑牢坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入105,171.43万元，同比下降9.71%，归属于上市公司股东的净利润22,066.14万元，同比下降1.33%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,393.60万元，同比下降8.96%。

二、创新驱动产品升级，构筑全链自研优势

报告期内，公司秉持创新驱动理念，持续推进流水线产品升级与全产业链自主技术突破，构建覆盖多层级应用场景的产品矩阵与自研自产一体化能力。

流水线产品方面，公司重点推进Metis 6000与Metis 7000全自动生化免疫流水线的技术升级与市场拓展。Metis 6000采用模块化设计，单模块占地约1平方米，支持1至4台生化或免疫模块灵活级联，免疫模块检测速度达400测试/小时，首结果最快12分钟，生化模块恒速1000测试/小时，可选配离心开盖模块及独立急诊通道。Metis 7000定位为公司战略性流水线产品，集成样本处理、冷藏存储、自动质控等功能，免疫模块测速600测试/小时，生化模块测速1600测试/小时，核心仪器及配套试剂均为自主研发生产。报告期内，Metis 6000实现装机80余台。

分子诊断领域，公司以微流控技术引领分子快检创新。GN 7000、GN 7120全自动核酸扩增分析仪实现“样本进、结果出”的现场快速检测，最快30分钟出具结果，具备全封闭无污染、高灵敏度、常温储运等特点，配套试剂采用冻干预埋工艺及自重力微流控技术。自2024年12月上市以来累计装机320余台，通过强化培训体系与售后服务体系，加速产品终端推广应用。

全链自研方面，公司依托生物原料设计合成、高端实验动物、精密部件设计加工和诊断研究四大子平台，构建从技术研发到规模化生产的完整闭环体系，完成磁珠、微球和小分子抗原等关键原料自产，关键原料自给率超90%。截至2025年末，公司有效专利合计398件，其中发明专利65件，实用新型专利300件，外观专利33件，新增国内外产品注册证累计超千项，产品入境许可覆盖67个国家。公司将持续加大研发投入，完善产品性能，降低生产成本，保障核心原料供应安全，为经营业绩持续增长提供有力支撑。

2025年，公司持续贯彻研发驱动理念，研发投入达1.67亿元，占营业收入的比重为15.89%，重点投向化学发光仪器、生化仪器及流水线系统领域。

三、提升规范运作水平，完善公司治理体系

公司依法建立健全内部控制制度，持续完善公司治理机制与合规管理体系，优化管理流程，确保公司稳健运营与合规经营，有效提升了公司治理运行效率与制度执行力，为公司规范运作和高质量发展提供了坚实保障。

2025年，公司严格按照相关规定程序执行股东会、董事会及董事会专门委员会的运作与召开，全年累计召开董事会4次、股东会2次、董事会各专门委员会及独立董事专门会议6次，所有议案均审议通过。

2025年，公司严格遵循最新《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规与规范性文件要求，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理相关制度；同时，结合公司实际情况完成监事会改革，取消监事会并由董事会审计委员会行使原监事会职权，实现监督职能平稳过渡。

四、强化“关键少数”责任，提升董事、高管履职水平

公司持续强化“关键少数”的履职尽责意识与风险防控能力，进一步推动董事及高管勤勉履职、担当作为，为公司稳健发展筑牢坚实基础。2025年，公司完善了《公司章程》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等相关制度，严格规范控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员的股份行为，有效提升合规运作水平与风险防范意识。

公司高度重视人才资源的可持续发展，始终秉持“人才是第一资源”的发展理念，不断完善多层次、全周期的员工培养体系。公司不定期向董事及高级管理人员推送监管资讯，及时传达最新监管动态与典型案例，并积极组织董事、高管参加上海证券交易所及上市公司协会等举办的各类培训，推动董事及高管勤勉尽责地履行职责，确保其充分了解相关法律法规及业务规则，持续提升合规知识储备与履职能力。

五、持续现金分红，注重投资者回报

公司高度重视投资者权益保护，积极履行回报股东的责任担当，致力于实现价值共享。公司严格遵照相关法律法规等要求执行股东分红回报规划及利润分配政策，以实际行动回馈广大股东。

2025年6月17日完成2024年度现金分红，每10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发现金红利45,643,816.53元；2025年9月15日完成2025年半年度现金分红，每10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发现金红利45,643,816.53元。自2017年上市以来，公司累计现金分红及回购注销金额达8.97亿元，已超过IPO募集资金。

六、加强投资者沟通，了解投资者诉求

公司积极践行“以投资者为本”的理念，高度重视与投资者的沟通。公司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》等信息披露相关规定，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露定期报告、临时公告等重大信息，确保投资者充分了解公司情况。在定期报告披露后，公司于“上证路演中心”平台先后召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会及2025年第三季度业绩说明会，对定期报告内容进行解读，并通过“基蛋生物”公众号以图文简报形式对年度报告开展可视化展示。

公司持续以多样化方式推进投资者关系管理，搭建多维度、多层次的投资者沟通渠道，积极回应投资者诉求，主动传递公司投资价值。日常工作中，公司通过投资者关系邮箱、投资者专线电话等渠道常态化开展投资者沟通，强化投资者关系管理，并通过多种形式帮助全体投资者及时掌握公司经营动态，推动公司与投资者之间建立良好关系。

七、其他事宜

2025年，公司将“提质增效重回报”行动方案与董事会各项工作部署深度融合，在深化业务布局、推进产品创新、规范公司治理、丰富投资者交流方式等方面取得一定成效；同时积极传递公司价值，持续维护公司在资本市场的良好形象，共同推动资本市场平稳健康发展。

本次“提质增效重回报”行动方案进展情况所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2026-018

基蛋生物科技股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻中央经济工作会议与中央金融工作会议精神，落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》的要求，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并于2026年4月29日召开第四届董事会第十一次会议审议通过。

公司将持续围绕“外强业务内增效能、创新驱动产品升级、深度优化治理体系、提高董事及高管履职水平、注重投资者回报、加强投资者沟通”六大方向，进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。2026年度主要举措如下：

一、外强业务引擎，内增运营效能

2026年，公司将统筹应对宏观不确定性，实施内贸稳盘、外贸突进的精准策略。国内市场方面，公司将在巩固现有市场基础的同时，充分释放多产线协同优势，强化产品组合策略，持续拓展营销网络的覆盖广度与下沉深度，加大市场拓展力度。通过深度挖掘存量客户需求与积极开拓新客户、新应用场景并举，培育多元化业务增长点。市场策略上，公司实施差异化布局：POCT与生化产品保持稳中有进态势，流水线与化学发光产品作为重点增长极加速推进。紧抓各级医院及临床科室对高性价比全自动流水线的结构性需求，重点加快Metis 6000及Metis 7000全自动生免流水线的装机推广与市场渗透。伴随化学发光及创新型流水线产品的持续投入与产品序列的逐步扩充，该业务板块有望加速成长为公司国内业务稳健发展的核心驱动力量。国际市场方面，公司以“本土化”加速“全球化”，深入贯彻“一国一策”属地化发展战略。以小发光产品MAGICL 6000及MAGICL 6000i为先锋，聚焦欧洲、非洲、亚洲及中南美洲等核心区域精准推广，依托国内验证的可靠性能与用户口碑，力争实现海外化学发光业务规模化突破，推动国内外市场协同增长。同步推进POCT新品迭代巩固存量优势，加快化学发光、生免流水线及分子诊断产品海外导入，构建多品类、多区域协同的产品出海矩阵。渠道层面，稳步布设海外子公司及办事处，完善属地运营支点。

同时，公司以“业务精细化、运营高效化”为指引，聚焦化学发光、流水线等核心领域，加速推进研发、生产、渠道与终端数据一体化建设，强化资源精准配置与成本费用管控，推动各项业务提质增效。终端应用方面，将持续扩大UniQ质量管理系统部署范围，实现试剂消耗智能预警与设备在线质控，有效降低目标损耗率；同步建立7×24小时应急响应机制，提升重点区域备件库存覆盖率，缩短平均故障修复时间，全面提升客户响应速度与服务保障能力。内部运营方面，公司持续夯实数字化底座，2026年将进一步升级MES（制造执行系统）与WMS（仓库管理系统）系统，完善全链条信息化布局。同时持续推广自动化应用与数据分析方面，依托自动化工具释放人力、降低差错，推动经营决策从被动统计向主动分析转型。通过全链路精益管理与技术赋能，公司在降本增效的同时持续增强管理韧性，为应对外部复杂环境筑牢运营根基。

二、创新驱动产品升级，构筑全链自研优势

公司坚持以自主研发创新为驱动，持续增加研发投入，全面提升综合创新能力。围绕临床诊断市场需求，公司通过技术创新、产品组合优化与解决方案升级，构建了在综合性价比、使用场景方面的差异化优势，推动终端覆盖范围持续扩大。

2026年，公司以“高端突破、基层深耕、生态共建”为战略主轴，围绕精准化、智能化、场景化三大方向，持续推进核心业务竞争力升级。研发端，公司坚持“生产一代、研发一代、储备一代”的梯次推进机制，依托多技术平台协同与全产业链纵向贯通的体系化能力，持续巩固核心领域的市场先导地位。产品管线方面，公司着力强化多层次、跨平台的产品矩阵协同效应。存量产品持续优化迭代，终端应用体验稳步提升；增量领域重点投向高速全自动生免流水线、高速化学发光免疫分析仪及发光、分子等新一代平台，构建覆盖不同通量层级、不同应用场景的梯度化产品组合。核心产品同步启动海外临床验证与市场准入布局，推动国内外产品布局同频共振。通过POCT与化学发光、生化、流水线产品的有机衔接，公司将继续巩固产品矩阵优势，既满足基层医疗的快速响应需求，又适配中大型医院的集中化检测场景，产品间的互补性与场景覆盖度持续增强。研发管理层面，公司持续推进流程精益化，压缩开发周期、严控研发成本、加速项目落地，驱动核心产品在稳定性、技术领先性与功能丰富性上实现协同跃升。人才建设层面，坚持外引内育并举，强化专业技术团队的专业配比与梯队层次，为公司多平台、跨产线的并行研发格局提供坚实的人才支撑。

三、提升规范运作水平，完善公司治理体系

2025年，公司股东会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议程序规范、议案审议充分，形成的各项决议合法、有效。公司持续完善治理制度体系，依据最新法律法规与规范性文件要求，有序修订并制定了公司治理相关制度。同时，公司积极响应监管政策导向，结合自身实际情况稳步推进监事会改革，取消监事会建制，原监事会职权相应由董事会审计委员会承接行使，治理架构进一步精简高效。

在此基础上，2026年公司将持续健全权责清晰、运转协调的现代企业治理结构，不断完善公司治理机制与合规管理体系，着力提升内部控制体系的运行有效性，切实提高运营管理的规范化水平与决策的科学性，为公司持续稳健运营、依法合规经营提供坚实保障。

人才建设方面，公司将进一步加强人才队伍建设，健全系统化培训体系与多元化激励约束机制，完善岗位胜任力模型与职业发展通道，积极搭建员工成长与价值实现平台，推动员工与公司同心同向、共同成长。通过激发全员积极性与创造力，持续增强团队凝聚力、稳定性与归属感，为公司高质量发展构筑坚实的人才底座与组织保障。

四、强化“关键少数”责任，提升董事、高管履职水平

公司持续强化“关键少数”的履职尽责意识与风险防控能力，通过制度规范、专题培训、日常督导等多维举措，推动董事及高级管理人员深刻理解忠实勤勉义务的法律内涵与实践要求，确保其在重大经营决策、信息披露、内幕交易防控等方面严格对标监管标准。报告期内，公司积极组织董监高参与监管机构及自律组织举办的合规培训，系统学习最新法律法规与典型案例，切实将合规理念内化于心、外化于行，为公司稳健发展筑牢坚实的治理根基。

2026年，公司将进一步健全“监管要求一内部制度一岗位职责”逐级传导机制，推动公司及子公司“关键少数”依法合规履职，全面提升各层级规范运作水平。围绕董事、高级管理人员等核心群体，公司将常态化开展监管政策解读与业务规则专项培训，涵盖信息披露管理、内幕信息管控、关联交易审批、对外担保审查等重点领域，持续强化其对最新监管导向的理解与掌握。同时，公司将建立履职情况定期评估机制，将合规表现纳入绩效考核体系，以制度刚性保障履职到位，切实将外部监管要求转化为内部治理实效，维护全体股东合法权益，为公司规范、健康、可持续发展提供坚实保障。

五、持续现金分红，注重投资者回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终坚持稳健、可持续、长期稳定的现金分红策略，严格遵照法律法规及监管要求执行股东分红回报规划与利润分配政策，结合公司经营实际与长远发展规划，科学制定合理的利润分配方案，积极与广大股东共享发展成果。自2017年上市以来，公司累计现金分红及回购注销金额达8.97亿元，已超过IPO募集资金，以实际行动切实回馈投资者。

未来，公司将不断强化市值管理能力，立足技术创新升级与全球化布局，积极探索并打造新的盈利增长点，合理平衡股东当期回报与公司长期发展投入，促进经营质量提升与公司价值成长良性互动、协同提升。同时，公司已召开第四届董事会第十一次会议,审议并通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》，在兼顾业绩增长与高质量可持续发展的基础上，进一步明确分红预期、稳定分红机制，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，构建更具韧性与成长性的可持续发展格局，为投资者创造持续、可靠的投资回报。

六、加强投资者沟通，了解投资者诉求

公司积极践行“以投资者为本”的理念，将投资者关系管理贯穿于公司治理与日常运营全过程。公司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》等信息披露相关规定，坚持法定披露与自愿披露相结合，持续完善信息披露管理体系，从严把握披露标准与审核流程，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不断提升披露质量与透明度，切实保障投资者的知情权、参与权和监督权。

2026年，公司将持续深化多层次投资者沟通机制，依托投资者关系邮箱、投资者专线电话、上证E互动平台等多元化渠道，常态化开展投资者沟通交流工作，主动倾听市场声音、畅通互动反馈渠道、精准回应投资者关切，切实了解并积极响应投资者合理诉求。公司将在年度报告披露后及时组织召开业绩说明会，充分利用线上线下相结合的方式，覆盖更广泛的投资者群体，就公司经营业绩、发展战略、行业趋势等核心议题进行深入解读与坦诚交流。同时，公司将通过参与境内外机构策略会、组织投资者开放日等活动，进一步增进资本市场对公司经营发展成果与长期战略布局的理解与认可，积极传递公司投资价值，着力构建长期稳定、相互信赖的投资者关系，为公司高质量发展营造良好的资本市场环境。

七、其他事宜

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的实施进展与成效，严格履行信息披露义务。未来，公司将深耕核心业务、推进产品创新，不断提升核心竞争力、盈利能力与风险管控水平，以稳健经营、规范治理和持续务实的投资者回报，切实履行上市公司责任，回馈广大投资者信任，维护公司良好市场形象，共同推动资本市场平稳健康发展。

本次“提质增效重回报”行动方案进展情况所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2026-019

基蛋生物科技股份有限公司

关于制定公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定公司治理相关制度的议案》。现将具体内容公告如下：

一、制定公司治理相关制度的原因说明

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二、本次制定涉及的制度

■

三、其他说明

上述制度已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。上述制度公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2026-020

基蛋生物科技股份有限公司关于

提请股东会授权董事会制定并实施

2026年中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案，现将基本情况公告如下：

一、2026年中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

1、公司2026年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正数；

2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

（二）中期分红的金额上限

公司2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

（三）中期分红的时间安排

公司根据实际经营情况，在2026年半年度报告或第三季度报告披露后，实施一次中期分红。

（四）中期分红的授权

为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、金额上限的前提下决定2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。

（五）中期分红的授权期限

本次授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起，至上述授权事项办理完毕之日止。

二、履行的审议程序

公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

三、相关风险提示

（一）公司2026年中期分红方案的相关事项，尚需公司2025年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性；

（二）2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日