立达信物联科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2026-018
立达信物联科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年4月30日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年4月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高级管理人员、证券事务代表及拟聘高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任郑连勇先生、洪波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次聘任的高级管理人员任职资格已经第三届董事会提名委员会2026年第一次会议审核通过。
三、备查文件
1．《第三届董事会第七次会议决议》；
2．《第三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》。
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2026年5月1日
证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2026-019
立达信物联科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公司经营管理需要，经公司总经理李江淮先生提名，第三届董事会提名委员会2026年第一次会议进行任职资格审核，公司董事会同意聘任郑连勇先生（简历附后）、洪波先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经核查，上述人员具备相关专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位的要求，且均不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；亦不存在重大失信等不良记录等；符合法律法规、上海证券交易所规定的任职资格。
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2026年5月1日
附：公司聘任高级管理人员的简历
郑连勇先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任东方龙集团人力资源负责人、金龙礼宾车人力资源负责人、本公司人力资源高级总监，现任本公司董事、副总经理。
经查，截至本公告披露日，郑连勇先生持有公司股份28,000股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
洪波先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任联想移动通信科技有限公司制造经理、漳州市立达信绿色照明有限公司IoT事业部制造总监、制造事业部总经理、本公司代工事业部副总经理、总经理。现任本公司副总经理。
经查，截至本公告披露日，洪波先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2026-020
立达信物联科技股份有限公司
关于参加厦门辖区上市公司
2025年年报业绩说明会
暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月15日（周五）15:40-17:00。届时公司董事长、总经理李江淮先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书夏成亮先生，以及独立董事庄莹女士将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2026年5月1日
