巨力索具股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2026-031
巨力索具股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会无否决议案的情形；
本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2026年4月30日（星期四）下午14:30
（2）会议召开地点：河北省保定市徐水区巨力路巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2026年4月30日9:15-15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长杨建国先生
（6）会议的召集召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《巨力索具股份有限公司章程》等规定，股东会做出的决议合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共3,195人，代表股份272,764,292股，占公司有表决权股份总数的28.41%；
其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份265,800,000股，占公司有表决权股份总数的27.69%；
参加本次股东会网络投票的股东共3,188人，代表股份6,964,292股，占公司有表决权股份总数的0.73％。
参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东】情况：参加投票的中小投资者及其代理人共3,189人，代表股份54,564,292股，占公司有表决权股份总数的5.68％。
公司董事出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司常年法律顾问国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师对会议进行见证和出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议情况如下：
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意272,185,392股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对316,800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权262,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.10%。
其中，中小投资者表决情况：同意53,985,392股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.94％；反对316,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.58％；弃权262,100股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.48％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意272,157,792股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对304,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.11%；弃权302,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意53,957,792股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.89％；反对304,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.56％；弃权302,400股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.55％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2025年度财务决算报告》；
表决结果：同意272,137,492股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.77%；反对322,300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权304,500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意53,937,492股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.85％；反对322,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.59％；弃权304,500股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.56％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2026年度财务预算报告》；
表决结果：同意272,132,092股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.77%；反对323,200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权309,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意53,932,092股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.84％；反对323,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.59％；弃权309,000股（其中，因未投票默认弃权26,700股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.57％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2025年度利润分配预案》；
表决结果：同意272,026,392股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.73%；反对468,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.17%；弃权269,800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.10%。
其中，中小投资者表决情况：同意53,826,392股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.65％；反对468,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.86％；弃权269,800股（其中，因未投票默认弃权38,500股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.49％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2025年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意272,114,492股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.76%；反对326,200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权323,600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%。
其中，中小投资者表决情况：同意53,914,492股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.81％；反对326,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.60％；弃权323,600股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.59％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意272,098,892股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.76%；反对338,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权327,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%。
其中，中小投资者表决情况：同意53,898,892股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.78％；反对338,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.62％；弃权327,400股（其中，因未投票默认弃权41,900股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.60％。
表决结果：通过。
8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；
在审议该项议案时，关联股东杨建国先生、李彦英女士、张亚男女士回避了表决，也没有代表其他股东行使表决权。
表决结果：同意264,923,792股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.71%；反对406,300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.15%；弃权354,200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.13%。
其中，中小投资者表决情况：同意53,803,792股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.61％；反对406,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.74％；弃权354,200股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.65％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
表决结果：同意272,091,792股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.75%；反对333,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权338,600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%。
其中，中小投资者表决情况：同意53,891,792股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.77％；反对333,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.61％；弃权338,600股（其中，因未投票默认弃权42,400股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.62％。
表决结果：通过。
10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
表决结果：同意271,976,192股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.71%；反对390,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.14%；弃权398,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.15%。
其中，中小投资者表决情况：同意53,776,192股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.56％；反对390,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.71％；弃权398,000股（其中，因未投票默认弃权41,100股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.73％。
表决结果：通过。
注：以上有表决权股份总数的比例均为四舍五入。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东会，认为：巨力索具股份有限公司2025年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、《巨力索具2025年度股东会网络投票统计结果》；
3、《国浩律师（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
2026年5月6日
