江山欧派门业股份有限公司
关于“江山转债”可选择回售的公告
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-043
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于“江山转债”可选择回售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回售价格：102.31元人民币/张（含当期应计利息、含税）
● 回售期：2026年5月14日至2026年5月20日
● 回售资金发放日：2026年5月25日
● 回售期内“江山欧派”停止转股
● 本次回售不具有强制性，“江山转债”持有人有权选择是否进行回售
● 风险提示：投资者选择回售等同于102.31元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“江山转债”。截至本公告披露日，“江山转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来一定经济损失，敬请投资者注意风险。
● 证券停复牌情况：适用
因回售期内“江山转债”停止转股，本公司的相关证券停复牌情况如下：
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票自2026年3月20日至2026年5月6日连续30个交易日内收盘价格低于当期转股价格的70%，且“江山转债”已进入最后两个计息年度。根据本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“江山转债”的有条件回售条款生效，“江山转债”持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。现就回售有关事项向全体“江山转债”持有人公告如下：
一、回售条款及回售价格
（一）有条件回售条款
本次发行的A股可转换公司债券最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，A股可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后2个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
根据《募集说明书》相关约定，当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA=当期应计利息；
B：指本次发行的A股可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指A股可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“江山转债”第五年的票面利率2.5%。计算天数为337天（自2025年6月11日至2026年5月14日），利息为100×2.5%×337/365≈2.31元/张，即回售价格为102.31元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“江山转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“江山转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113625”，转债简称为“江山转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期
2026年5月14日至2026年5月20日。
（四）回售价格
102.31元/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“江山转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年5月25日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“江山转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“江山转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“江山转债”将停止交易。
四、风险提示
投资者选择回售等同于102.31元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“江山转债”。截至本公告披露日，“江山转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来一定经济损失，敬请投资者注意风险。
五、联系方式
联系部门：董秘办
联系电话：0570-4729200
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2026年5月7日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-042
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于已回购股份注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 注销原因：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议及2026年第一次临时股东会审议通过了本次调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的相关事项。
● 本次注销股份的有关情况
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一、本次已回购股份注销的决策的信息披露
公司分别于2026年3月4日召开第五届董事会第十九次会议，2026年3月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整回购专用证券账户股份用途并注销减少注册资本的议案》。公司拟对回购专用证券账户中2023年回购的且尚未使用的1,293,528股公司股份的用途进行变更，将用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。具体内容详见公司2026年3月5日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《江山欧派关于调整回购专用证券账户股份用途并注销暨调整江山转债转股来源的公告》（公告编号：2026-012）。
公司已根据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体详见公司于2026年3月21日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《江山欧派关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-016）。截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。
二、本次已回购股份的注销情况
（一）本次已回购股份注销的原因及依据
根据公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户股份1,293,528股的用途进行调整，由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。本次调整回购专用证券账户股份用途并注销事项已经公司2026年第一次临时股东会审议批准。本次已回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。
（二）本次注销的数量
本次拟注销股份1,293,528股。
（三）注销安排
本次注销回购专用证券账户股份预计于2026年5月7日完成。公司后续将按照法定程序办理相关工商变更登记等手续。
三、本次已回购股份注销后公司股本结构的变动情况
本次已回购股份注销后，公司股本变动情况如下：
单位：股
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四、声明及承诺
公司董事会说明：本次对已回购股份的注销事项涉及的决策程序和信息披露符合相关法律法规规定，不存在损害债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次已回购股份注销的股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2026年5月7日
