杭州热威电热科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2026-018
杭州热威电热科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月6日
(二)股东会召开的地点：杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长楼冠良先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，其中董事吕越斌、独立董事陈旭琰通过通讯方式出席；
2、公司董事、董事会秘书张亮先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于独立董事2025年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2026年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
以上所有议案获得通过。本次股东会审议的议案10为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过。议案3、议案4、议案5、议案7、议案9已对中小投资者表决单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：吕荣、李昊
(二)律师见证结论意见：
本次股东会经浙江六和律师事务所吕荣律师、李昊律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
杭州热威电热科技股份有限公司董事会
2026年5月7日
证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2026-019
杭州热威电热科技股份有限公司
关于举办2026年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2026年5月12日前访问网址https://eseb.cn/1xESsfbIt4A或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟定于2026年5月12日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办“杭州热威电热科技股份有限公司2026年第一季度业绩说明会”，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事、总经理： 吕越斌
财务总监： 沈园
董事、董事会秘书： 张亮
独立董事：陈旭琰
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
投资者可于2026年5月12日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xESsfbIt4A或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：张亮
电话：0571-86697018
传真：0571-86690083
邮箱：IR@e-heatwell.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
杭州热威电热科技股份有限公司董事会
2026年5月7日
