浙江莎普爱思药业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2026-029

浙江莎普爱思药业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2026年5月6日下午以通讯方式召开。本次董事会已于2026年5月6日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于豁免第六届董事会第十五次会议通知期限的议案》。

经全体董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第十五次会议的通知期限，并于2026年5月6日下午召开第六届董事会第十五次会议。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

2、审议通过《关于终止拟购买股权暨关联交易的议案》

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟终止购买上海勤礼实业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-030）。关联董事林弘立先生回避表决。

(表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2026年5月7日

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2026-030

浙江莎普爱思药业股份有限公司

关于拟终止购买上海勤礼实业

有限公司100%股权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）决定终止购买上海勤礼实业有限公司100%股权暨关联交易的事项。本次终止购买股权暨关联交易的事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决。

● 本次终止购买股权暨关联交易事项不会影响公司的正常经营，不会对公司的经营发展和财务状况产生不良影响，不会损害公司及全体股东的利益。

一、公司购买股权暨关联交易事项概述

2026年3月17日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2026年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买上海勤礼实业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-006）。

2026年3月17日，公司收到上海证券交易所下发的《关于浙江莎普爱思药业股份有限公司向关联方购买资产相关事项的问询函》(上证公函【2026】0514号)（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2026年3月18日在上海证券交易所网站披露的《关于收到上海证券交易所〈关于浙江莎普爱思药业股份有限公司向关联方购买资产相关事项的问询函〉的公告》（公告编号：临2026-008）。

2026年3月24日，公司收到中证中小投资者服务中心发来的《股东建议函》（投服中心行权函【2026】19号），具体内容详见公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站披露的《关于收到中证中小投资者服务中心〈股东建议函〉的公告》（公告编号：临2026-010）。

二、终止本次交易的原因

自公告本次交易事项以来，公司及交易对方严格按照相关法律法规的要求，积极推动本次交易相关的各项工作；同时，公司收到《问询函》后高度重视，及时组织对相关事项进行系统梳理与审慎研究，并与交易对方、监管部门保持积极沟通。过程中，公司与交易对方进行了多轮磋商和慎重探讨，并结合内部、外部及各方意见，经与交易对方协商一致，认为现阶段实施本次交易的条件尚未完全成熟，为保障公司及全体股东的利益，决定终止本次交易。

三、终止本次交易的决策程序

2026年5月6日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止拟购买股权暨关联交易的议案》，关联董事林弘立已回避表决。本事项无需经过股东会审议。

四、终止本次交易对公司的影响

终止本次交易事项是经公司审慎研究，并与交易对方协商一致的结果。终止本次交易事项不会对公司现有生产经营活动、财务状况造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2026年5月7日