宜宾五粮液股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第014号

宜宾五粮液股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公司拟于2026年5月18日召开2026年第一次临时股东会。2026年5月6日，公司董事会收到股东四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称五粮液集团公司）提交的《关于增加宜宾五粮液股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，为提高审批程序效率，其提议将公司第七届董事会2026年第4次会议审议通过的《2025年度利润分配方案》提交公司2026年第一次临时股东会审议。前述议案具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026/第005号）。

根据《公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至五粮液集团公司提交《关于增加宜宾五粮液股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》之日，五粮液集团公司持有公司股票 801,503,277股，占公司总股本的20.65%，五粮液集团公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司2026年第一次临时股东会具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会2026年第4次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2026年5月18日9:00。

2.网络投票时间：2026年5月18日，其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15－15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026年5月11日。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年5月11日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。

（八）会议地点：五粮液多功能厅。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

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（二）议案内容的披露情况

上述议案内容分别详见公司2025年9月13日、2026年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第七届董事会2025年第4次会议决议公告》《第七届董事会2026年第4次会议决议公告》等相关公告及文件。

（三）特别提示

1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《2025年度利润分配方案》属于影响中小投资者利益的重大事项。

3.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东登记：法人授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续。

2.自然人股东登记：持本人身份证（原件及复印件）办理登记手续。

3.委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件2）、委托人身份证（可是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续。

（二）出席现场会议报名登记时间：2026年5月13日10:00-17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内扫描下方二维码登录提交登记资料进行报名，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。

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（三）登记地点：董事会办公室。

（四）现场参会股东食宿及交通费自理。

（五）公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

会议地点：五粮液多功能厅。

（六）联系电话：（0831）3567000

邮政编码：644007

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件1）。

五、备查文件

1.第七届董事会2025年第4次会议决议及决议公告；

2.第七届董事会2026年第4次会议决议及决议公告。

特此公告

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2026年5月7日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360858。

2、投票简称：五粮投票。

3、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对分议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日9:15，结束时间为2026年5月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代理行使表决权。

本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

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委托人： 委托人身份证号码：

委托人证券账户： 委托人持股数量：

被委托人： 被委托人身份证号码：

授权委托有效日期：

委托人盖章（或签名）：