福建圣农发展股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2026-023
福建圣农发展股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上无涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席的情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026年5月6日下午14:00在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共249人，代表股份659,133,858股，占公司股份总数1,243,111,721股的比例为53.0229％。其中：（1）出席现场会议的股东共10人，代表股份602,179,276股，占公司股份总数的比例为48.4413％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共239人，代表股份56,954,582股，占公司股份总数的比例为4.5816％；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东，下同）共241人，代表股份56,987,482股，占公司股份总数的比例为4.5843％。公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：
(一)审议批准《公司2025年度董事会工作报告》，表决结果如下：
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(二)审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》，表决结果如下：
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(三)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，表决结果如下：
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(四)审议通过《关于公司及下属子公司2026年度向各家银行申请授信额度的议案》，表决结果如下：
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(五)在福建圣农控股集团有限公司、傅光明、傅长玉、傅芬芳、廖俊杰、席军、龚金龙、林奇清等八个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计602,146,376股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计公司及下属子公司2026年度关联交易的议案》，表决结果如下：
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(六)在福建圣农控股集团有限公司、傅光明、傅长玉、傅芬芳、廖俊杰、席军、龚金龙、林奇清等八个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计602,146,376股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果如下：
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(七)审议通过《关于2026年开展期货和衍生品交易的议案》，表决结果如下：
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(八)审议批准《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：
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(九)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果如下：
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(十)审议通过《关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的议案》，表决结果如下：
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(十一)审议通过《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，表决结果如下：
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(十二)审议通过《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果如下：
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四、独立董事述职情况
公司现任独立董事杨翼飞女士、张晓涛先生、王松先生在本次会议上作了《2025年度独立董事述职报告》。独立董事对其在2025年度出席公司董事会及股东会会议情况、保护投资者权益方面所做的工作、对公司进行现场调查的情况等履职情况向股东会进行了报告。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生、林静律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《福建圣农发展股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
二○二六年五月七日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2026-024
福建圣农发展股份有限公司
关于注销公司部分股份减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通知债权人的原因
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月10日、2026年5月6日分别召开第七届董事会第二十次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户中剩余的341,399 股回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份予以注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的公告》（公告编号：2026-015）。
在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成上述股份注销后，公司总股本将由1,243,111,721股变更为1,242,770,322股，公司注册资本将由1,243,111,721元减少为1,242,770,322元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销部分股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权人申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
（二）债权人申报具体方式
1、申报时间：自本公告之日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
2、登记地点：福建省南平市光泽县十里铺圣农总部办公大楼
3、联系人：公司董事会秘书 廖俊杰先生
4、联系电话：0599-7951250
5、邮箱：snljj@sunnercn.com
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○二六年五月七日
