上海安路信息科技股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2026-027
上海安路信息科技股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月20日
3.股东会股权登记日：
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）
2.提案程序说明
公司已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，单独持有18.95%股份的股东上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙），在2026年5月6日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2026年5月6日，公司董事会收到持股5%以上股东上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）发出的《关于向上海安路信息科技股份有限公司提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，提请在2026年5月20日召开的2025年年度股东会中增加两项临时提案,提议审议《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》，并向股东会说明《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》已经2026年4月27日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过，相关的制度内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》也已于2026年4月27日提交公司第二届董事会第十七次会议审议，由于本议案与所有董事均存在利害关系，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。同时，《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》也已经2026年4月27日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过。相关内容可参见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（编号：2026-025）。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026年5月20日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区中科路1867号C座公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026年5月20日
网络投票结束时间：2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十七次会议审议或审议通过。具体内容详见公司分别于2026年3月31日、2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2026年5月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海安路信息科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
