维科技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2026-036
维科技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月7日
(二)股东会召开的地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东会现场决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈良琴先生主持。本次股东会
的召开及表决方式符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事全部列席会议。
2、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司使用闲置自有资金开展理财投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于计提2025年度信用减值损失和资产减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于审定2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：2025年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：1-14
2、 本次会议所有议案均获得表决通过
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：林群超、金妍
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
特此公告。
维科技术股份有限公司
董事会
2026年5月8日
