宝鸡钛业股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2026－015
宝鸡钛业股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日召开第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任冯军宁先生、王勤波先生、李巍先生、郑亚波先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
冯军宁先生、王勤波先生、李巍先生、郑亚波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
本次董事会召开前，董事会提名委员会召开了2026年第一次会议，全体委员对冯军宁先生、王勤波先生、李巍先生、郑亚波先生作为副总经理的提名、任职资格进行了审查，发表了一致同意的意见，并同意将该事项提交董事会审议。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2026年5月8日
附：副总经理简历
冯军宁先生，1979年出生，工商管理硕士，正高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂三车间技术员、科技部标准化科科长、主任助理、副主任， 2024年5月至今任宝鸡钛业股份有限公司科技部主任。
王勤波先生，1980年出生，工程硕士，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司板材厂综合科副科长、技术科副科长、科长、厂长助理、副厂长、厂长、新品部副部长。
李巍先生，1980年出生，研究生学历，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司锻造厂技术质量科副科长、科长、厂长助理、副厂长、厂长、新品部副部长，2025年9月至今任南京宝钛新材料有限公司执行董事、总经理。
郑亚波先生，1986年出生，工程硕士，正高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂熔炼二车间副主任、办公室副主任、主任、技术质量科科长、副厂长、厂长、新品部副部长。
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2026－014
宝鸡钛业股份有限公司
第八届董事会第二十一次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司于2026年4月30日以书面形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第八届董事会第二十一次临时会议的通知。2026年5月7日召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任冯军宁先生、王勤波先生、李巍先生、郑亚波先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司2026-015号公告。
该事项已经公司提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司组织机构更名的议案》。
根据公司机构改革及企业发展实际，公司决定对组织机构进行更名，将计划管理处更名为计划管理部、新品部更名为重工部、供应部更名为物资采供中心、基建工程部更名为基建工程中心。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，董事会同意公司使用人民币1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2026-016号公告。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2026年5月8日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2026-016
宝鸡钛业股份有限公司募集资金
临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 临时补流募集资金金额：10,000万元
● 补流期限：自2026年5月7日第八届董事会第二十一次临时会议审议通过起不超过12个月
一、募集资金基本情况
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二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2026年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目使用资金情况如下：
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三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并通过募集资金专户实施，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2026年5月7日，经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的监管要求。
五、专项意见说明
经核查，西部证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
综上，西部证券股份有限公司对宝鸡钛业股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司
2026年5月8日
