多氟多新材料股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2026-032

多氟多新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间

现场会议召开时间：2026年5月7日14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15至15：00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。

（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事长李云峰先生。

（6）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）总体出席情况

■

其中：参加本次会议的中小投资者共2,063人，代表有表决权的股份22,119,761股，占公司总股本的1.8581%。

（2）出席及列席现场会议的人员：公司董事、高级管理人员；河南怀川律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、2025年度董事会工作报告

表决结果：同意186,552,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6840%；反对362,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1938%；弃权228,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1222%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意21,528,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3265%；反对362,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6396%；弃权228,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0339%。

2、2025年年度报告（全文及摘要）

表决结果：同意186,530,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6720%；反对356,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1906%；弃权257,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1373%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意21,505,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2252%；反对356,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6129%；弃权257,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1619%。

3、2025年利润分配预案的议案

表决结果：同意186,577,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6975%；反对362,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1936%；弃权203,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1088%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意21,553,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4408%；反对362,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6383%；弃权203,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9209%。

4、公司向相关金融机构申请2026年度综合授信额度的议案

表决结果：同意181,707,796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0953%；反对5,143,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7482%；弃权292,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1565%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意16,683,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4247%；反对5,143,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2510%；弃权292,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3242%。

5、2026年度公司对外提供担保额度预计的议案

表决结果：同意181,312,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8843%；反对5,430,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9020%；弃权400,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意16,288,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6394%；反对5,430,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5520%；弃权400,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8085%。

6、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意21,290,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2516%；反对434,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9640%；弃权394,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7844%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意21,290,623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2516%；反对434,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9640%；弃权394,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7844%。

7、2025年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意186,407,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6068%；反对395,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2113%；弃权340,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1819%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意21,383,883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6732%；反对395,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7874%；弃权340,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5393%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经公司法律顾问河南怀川律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、多氟多新材料股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、河南怀川律师事务所《关于多氟多新材料股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2026年5月8日