浙江台华新材料集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2026-036
浙江台华新材料集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月7日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持并完成了全部议程。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2025年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2026年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司拟为联营企业提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
本议案逐项表决情况如下：
9.01议案名称：关于2025年度董事长施清岛先生薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.02议案名称：关于2025年度董事沈卫锋先生薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.03议案名称：关于2025年度董事吴谨造先生薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.04议案名称：关于2025年度董事施能阔先生薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.05议案名称：关于2025年度董事沈俊超先生薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.06议案名称：关于2025年度董事施梓钜先生薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.07议案名称：关于2025年度独立董事伏广伟先生薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.08议案名称：关于2025年度独立董事蔡再生先生薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.09议案名称：关于2025年度独立董事周夏飞女士薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.10议案名称：关于2025年度原董事吴谨卫先生薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.11议案名称：关于2025年度原独立董事王瑞先生薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获通过；
2、本次会议议案4、6、7、8、9、10对中小投资者单独计票；
3、本次会议议案6、7、10为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
4、本次会议议案7、9关联股东均已回避表决，且未接受其他股东委托进行投票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：范瑞林、周良
(二)律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
浙江台华新材料集团股份有限公司董事会
2026年5月8日
