金能科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-030
金能科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月7日
(二)股东会召开的地点：山东省青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人；
2、董事会秘书王忠霞出席会议，全部高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2025年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2025年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2026年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于使用闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修改《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于补选独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于补选独立董事的议案
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(五)关于议案表决的有关情况说明
议案 11、12、13为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、郝韵珊
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2026年5月8日
