中曼石油天然气集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2026-026
中曼石油天然气集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月7日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区江山路3998号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司第四届董事会召集，公司董事长李春第先生因公务未能出席本次股东会，由公司副董事长李艳秋女士主持会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席5人，独立董事均列席本次会议，董事长李春第、董事李世光、董事陈庆军因公务未能列席本次会议。
2、董事会秘书石明鑫列席了本次会议；财务总监邱明亮列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2026年度拟申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司境外全资子公司拟发行境外债并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东会的关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：冯诚、邵鹤云
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2026年5月8日
证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2026-027
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于参加2026年上海辖区
上市公司年报集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年05月15日（周五）15:00-16:30
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年05月08日（周五）至05月14日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ssbgs@zpec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月15日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月15日（周五）15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年05月15日（周五）15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总裁：李世光先生
独立董事：杜君先生
财务总监：邱明亮先生
董事会秘书：石明鑫先生
（如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整。）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年05月15日（周五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年05月08日（周五）至05月14日 （周四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ssbgs@zpec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
电话：021-61048060
邮箱：ssbgs@zpec.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2026年5月8日
