浙江方正电机股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2026-021

浙江方正电机股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年5月7日以口头及通讯形式发出，会议于2026年5月7日下午16:00以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；

第九届董事会专门委员会构成情况如下：

1、战略委员会：翁伟文、沈志刚、黄成伟、鲁统利、沈诗怡，其中主任委员为翁伟文先生；

2、审计委员会：陈帅弟、戎云林、沈晓霞，其中主任委员为陈帅弟女士；

3、提名委员会：戎云林、鲁统利、翁伟文，其中主任委员为戎云林先生；

4、薪酬与考核委员会：鲁统利、戎云林、严芸菲，其中主任委员为鲁统利先生。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据工作需要及公司发展实际情况，选举翁伟文先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任翁伟文先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理翁伟文先生提名、提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任黄成伟先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任黄成伟先生为公司董事会秘书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任卢美玲女士为公司财务总监。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

七、备查文件

（一）第九届董事会第一次会议决议；

（二）第八届董事会提名委员会第五次会议决议；

（三）第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2026-022

浙江方正电机股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任

高级管理人员的公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月9日召开2026年第一次职工代表大会， 2026年5月7日召开2025年度股东会选举产生五名非独立董事和三名独立董事以及一名职工代表董事，上述人员共同组成了公司第九届董事会。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事3 名。具体成员如下：

1、非独立董事：翁伟文先生、沈志刚先生、严芸菲女士、沈诗怡女士、沈晓霞女士、黄成伟先生（职工董事）。

2、独立董事：鲁统利先生、戎云林先生、陈帅弟女士。

公司第九届董事会任期3年，自公司2025年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第九届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司 独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会：翁伟文、沈志刚、黄成伟、鲁统利、沈诗怡，其中主任委员为翁伟文先生；

2、审计委员会：陈帅弟、戎云林、沈晓霞，其中主任委员为陈帅弟女士；

3、提名委员会：戎云林、鲁统利、翁伟文，其中主任委员为戎云林先生；

4、薪酬与考核委员会：鲁统利、戎云林、严芸菲，其中主任委员为鲁统利先生。

上述各专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会委员均未在公司担任高级管理人员职务，主任委员陈帅弟女士为会计专业人士。

三、聘任高级管理人员情况

总经理：翁伟文先生

副总经理、董事会秘书：黄成伟先生

财务总监：卢美玲女士

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。黄成伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。

董事会秘书的联系方式：

电话：0578-2171041、0578-2021217

邮箱：chengwei.huang@fdm.com.cn

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2026年5月8日

附：个人简历

翁伟文，男，1967年10月出生，中国籍。1991年7月至1996年6月，在深圳科润电脑有限公司历任技术员、开发部副经理、副总经理；1996年6月至今，任深圳市高科润电子有限公司董事长兼总经理，2024年7月至今任浙江方正电机股份有限公司董事长、总经理。

截止本公告日，翁伟文先生持有公司股票5,401,981股。翁伟文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

黄成伟，男，1996年出生，中国籍。历任中国巨石股份有限公司管理人事科科员，浙江中孚环境设备股份有限公司证券事务部助理、职工代表监事，浙江方正电机股份有限公司董事长助理，2024年7月至今任浙江方正电机股份有限公司副总经理、董事会秘书、职工董事。

截止本公告日，黄成伟先生未持有公司股票。黄成伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

卢美玲，女，1980年2月生，中国国籍，中共党员，本科学历。

1999年7月至2004年12月任丽水方正电机制造有限公司助理会计、主办会计；

2005年1月至2008年8月任浙江方德机电制造有限公司财务经理；

2008年9月至今任浙江方正电机股份有限公司财务经理。

2023年9月至今任中共浙江方正电机股份有限公司支部委员会书记；

2024年7月至今任浙江方正电机股份有限公司财务总监。

截至本公告日，卢美玲女士持有公司股份138,750股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件。

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2026-023

浙江方正电机股份有限公司

关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者

网上集体接待日暨2025年度业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录”全景路演”网站 (https://rs.p5w.net )，或关注微信公众号：全景财经，下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）15：00-17：00。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月12日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!

■

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司

二0二六年五月八日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2026-020

浙江方正电机股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东会未出现否决议案的情形，

3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开情况：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026年5月7日（星期四）下午13:00

网络投票时间为： 2026年5月7日, 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月7日上午9:15-9:25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月7日9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省丽水市南明山街道成大街626号方正电机一楼会议室

3、会议召开方式：本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、 现场会议主持人：董事长翁伟文先生

6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在2026年4月15日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东或股东代理人共计804人，代表有表决权的股份76,978,986股，占公司有表决权股本总额的15.5240%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共计5人，代表有表决权的股份数72,484,815股，占公司有表决权股本总额的14.6176%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计799人，所持（代表）股份4,494,171股，占公司有表决权股份总数的0.9063%。

4、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东800人，代表股份11,438,255股，占上市公司总股份的2.3067％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6,944,084股，占上市公司总股份的1.4004％。

通过网络投票的中小股东799人，代表股份4,494,171股，占公司有表决权股份总数0.9063%。

5、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会。公司聘请的律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

四、提案审议情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意76,326,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1526%；反对400,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5196%；弃权252,300股（其中，因未投票默认弃权101,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3278%。

其中，中小股东总表决情况：同意10,785,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2970%；反对400,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4972%；弃权252,300股（其中，因未投票默认弃权101,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2058%。

2、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：同意76,416,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2693%；反对301,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3913%；弃权261,300股（其中，因未投票默认弃权110,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3394%。

其中，中小股东总表决情况：同意10,875,735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0821%；反对301,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6334%；弃权261,300股（其中，因未投票默认弃权110,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2844%。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意76,273,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0836%；反对646,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8396%；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768%。

其中，中小股东总表决情况： 同意10,732,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8328%；反对646,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6505%；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5167%。

4、审议通过《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意76,408,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2587%；反对298,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3879%；弃权272,000股（其中，因未投票默认弃权116,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3533%。

其中，中小股东总表决情况：同意10,867,635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0113%；反对298,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6107%；弃权272,000股（其中，因未投票默认弃权116,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3780%。

5、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意76,294,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1110%；反对323,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4208%；弃权360,420股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4682%。

其中，中小股东总表决情况：同意10,753,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0173%；反对323,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8317%；弃权360,420股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1510%。

6、审议通过《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》

表决结果：同意76,464,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3315%；反对427,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5553%；弃权87,120股（其中，因未投票默认弃权22,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1132%。

其中，中小股东总表决情况：同意10,923,635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5009%；反对427,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7375%；弃权87,120股（其中，因未投票默认弃权22,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7617%。

7、审议通过《关于董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》

表决结果：同意70,820,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9426%；反对567,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7926%；弃权189,500股（其中，因未投票默认弃权121,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2647%。

其中，中小股东总表决情况：同意10,681,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3834%；反对567,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9598%；弃权189,500股（其中，因未投票默认弃权121,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6567%。

关联股东翁伟文、黄成伟均已回避表决。

8、审议通过《关于2026年度预计对外担保额度的议案》

表决结果：同意76,208,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9992%；反对453,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5885%；弃权317,400股（其中，因未投票默认弃权121,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4123%。

其中，中小股东总表决情况：同意10,667,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2645%；反对453,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9606%；弃权317,400股（其中，因未投票默认弃权121,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7749%。

9、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意76,149,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9220%；反对433,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5636%；弃权396,000股（其中，因未投票默认弃权123,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5144%。

其中，中小股东总表决情况：同意10,608,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7452%；反对433,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7927%；弃权396,000股（其中，因未投票默认弃权123,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4621%。

10、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》的表决结果（本项议案采用累积投票制）：

10.1 《选举翁伟文先生为第九届董事会非独立董事》的表决结果：

表决结果：赞成股数73,354,720股，占出席会议有表决权股份总数的95.2919%。

其中：中小投资者表决结果：同意7,813,989股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的68.3145%。

10.2 《选举沈志刚先生为第九届董事会非独立董事》的表决结果：

表决结果：赞成股数73,302,022股，占出席会议有表决权股份总数的95.2234%。

其中：中小投资者表决结果：同意7,761,291股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的67.8538%。

10.3 《选举严芸菲女士为第九届董事会非独立董事》的表决结果：

表决结果：赞成股数73,301,061股，占出席会议有表决权股份总数的95.2222%。

其中：中小投资者表决结果：同意7,760,330股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的67.8454%。

10.4 《选举沈诗怡女士为第九届董事会非独立董事》的表决结果：

表决结果：赞成股数73,303,951股，占出席会议有表决权股份总数的95.2259%。

其中：中小投资者表决结果：同意7,763,220股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的67.8707%。

10.5 《选举沈晓霞女士为第九届董事会非独立董事》的表决结果：

表决结果：赞成股数73,298,982股，占出席会议有表决权股份总数的95.2195%。

其中：中小投资者表决结果：同意7,758,251股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的67.8272%。

11、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》的表决结果（本项议案采用累积投票制）：

11.1《选举鲁统利先生为第九届董事会独立董事》的表决结果：

表决结果：赞成股数73,304,173股，占出席会议有表决权股份总数的95.2262%。

其中：中小投资者表决结果：同意7,763,442股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的67.8726%。

11.2 《选举戎云林先生为第九届董事会独立董事》的表决结果：

表决结果：赞成股数73,315,067股，占出席会议有表决权股份总数的95.2404%。

其中：中小投资者表决结果：同意7,774,336股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的67.9678%。

11.3 《选举陈帅弟女士为第九届董事会独立董事》的表决结果：

表决结果：赞成股数73,337,375股，占出席会议有表决权股份总数的95.2693%。

其中：中小投资者表决结果：同意7,796,644股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的68.1629%。

五、律师出具的法律意见

北京通商（杭州）律师事务所曹静、刘妍彤律师认为，浙江方正电机股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的2025年年度股东会决议；

2、律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司股东会

2026年5月8日