广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-023

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年5月7日上午9:40在广东建科天河总部大楼七楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年5月6日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中汪森林、戴智波、陈鹏飞、李紫阳通过通讯方式参会），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名谢晓锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总经理的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任谢晓锋先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总经理的公告》。

3.审议通过《关于公司总经理〈岗位聘用协议书〉〈个人任期经营业绩目标责任书〉及2026年度〈个人年度经营业绩目标责任书〉的议案》

同意公司总经理《岗位聘用协议书》《个人任期经营业绩目标责任书》及2026年度《个人年度经营业绩目标责任书》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

4.审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月28日（星期四）下午14:30在广州市先烈东路121号广东建科天河总部大楼召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；

3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2026年5月8日

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-024

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任

暨补选董事、聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、高级管理人员离任情况

近日，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司原非独立董事、总经理杨仕超先生及原副总经理谢晓锋先生分别提交的书面辞职报告。

杨仕超先生因退休原因申请辞去公司非独立董事、总经理职务，辞去非独立董事、总经理职务后，公司拟返聘其为公司首席专家，其原定的任期为公司第三届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等相关规定，杨仕超先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司正常生产经营，杨仕超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

谢晓锋先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，离任后将担任公司总经理，其原定的任期为公司第三届董事会任期届满之日止，谢晓锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨仕超先生持有公司股份500,000股，占公司总股本的0.12%；谢晓锋先生持有公司股份600,000股，占公司总股本的0.14%。

杨仕超先生离任及谢晓锋先生此次职位变动后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关要求并严格履行未履行完毕的公开承诺。杨仕超先生和谢晓锋先生已按照公司相关制度做好工作交接。

杨仕超先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对杨仕超先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、拟补选第三届董事会非独立董事的情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年5月7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名谢晓锋先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任总经理的情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年5月7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任谢晓锋先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

四、备查文件

杨仕超先生、谢晓锋先生的辞职报告。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2026年5月8日

附件：

谢晓锋先生简历

谢晓锋先生，1977年11月出生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，毕业于华南理工大学结构工程专业，硕士研究生学历。2002年7月至2004年12月，任广东省建筑科学研究院结构二室技术人员、助理工程师；2005年1月至2006年2月，任广东省建筑科学研究院结构二室工程师；2006年2月至2008年10月，任广东省建筑科学研究院地基三室副主任（主持工作）；2008年10月至2009年5月，任广东省建筑科学研究院地基二、三室副主任（主持工作）；2009年5月至2012年12月，任广东省建筑科学研究院地基二、三室主任；2012年12月至2021年2月，任广东省建筑科学研究院地基二所所长（其中2013年5月至2017年12月，任广东省建筑科学研究院团委书记；2018年6月至2021年2月，任广东省建设工程质量安全检测总站有限公司东莞分公司负责人；2020年8月至2021年2月，任广东省建设工程质量安全检测总站有限公司副总经理）；2020年10月至今，任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员；2020年10月至2026年5月，任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司副总经理（其中，2022年3月至2024年4月，任佛山市建筑科学研究院有限公司董事长、法定代表人）。

谢晓锋先生持有公司股份600,000股，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，谢晓锋先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。谢晓锋先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-025

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议时间

（1）现场会议时间：2026年5月28日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026年5月22日

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至2026年5月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科天河总部大楼5楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

■

2.上述提案1、2、3、4、5已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，提案6、7、8已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，提案9已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过；提案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联股东将对提案5、提案7、提案9回避表决。

4.以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露投票结果。

5.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将向股东会说明高级管理人员薪酬方案相关情况。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续。

（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司董事会办公室（证券事务部）以确认公司已收到登记资料。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。

2.登记时间及地点

登记时间：2026年5月25日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:00），电子邮件、信函须于2026年5月25日17:00前送达公司，登记时间以收到电子邮件或信函时间为准。

登记地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科天河总部大楼6楼董事会办公室（证券事务部），邮政编码：510500。

3.联系方式

联系人：张亮

电话：020-85257102

电子邮箱：tzb@gdjky.com

4.其他事项：会议为期半天，参会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2026年5月8日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：351632

2. 投票简称：建科投票

3．填报表决意见：同意、反对、弃权

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月28日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月28日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2025年年度股东会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

1.委托人姓名或名称（签名或签章）：

2.委托人持股数： 股

3.股份性质：

4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

5.委托人股东账户：

6.受托人姓名（签名）：

7.受托人身份证号：

8.委托日期： 年 月 日

9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当由法定代表人签名或签章并加盖单位公章。

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关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

2025年度持续督导跟踪报告

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一、保荐工作概述

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二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

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三、公司及股东承诺事项履行情况

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四、其他事项

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2026 年 月 日