上海现代制药股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-027
上海现代制药股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建陆路378号公司B1楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长许继辉先生主持。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席8人，三位独立董事均出席本次股东会；董事王香芬女士因工作原因未能参加本次会议。
2.公司副总裁、董事会秘书张忠喜先生，财务总监王祥臣先生出席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2026年中期分红安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案五、议案六涉及关联交易，参会关联股东中国医药集团有限公司、上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药控股股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司回避表决，上述股东合计持有公司股份752,820,435股。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：袁伊恒、谢绮雯
2、律师见证结论意见：
上海现代制药股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2026年5月9日
证券代码：6004200证券简称：国药现代0公告编号：2026-028
上海现代制药股份有限公司
关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:30
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xd_zhengquanban@sinopharm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）已于2026年3月28日及2026年4月30日分别发布了《2025年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月15日（星期五）15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2026年5月15日 （星期五） 15:00-16:30
2.会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
3.会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、公司参会人员
董事、总裁：刘勇
独立董事：邵瑞庆
副总裁、董事会秘书：张忠喜
财务总监：王祥臣
四、投资者参与方式
1.投资者可在2026年5月15日（星期五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2.投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xd_zhengquanban@sinopharm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：景倩吟
咨询电话：021-52372865
电子邮箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2026年5月9日
