优刻得科技股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2026-030
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2025 年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，经过半数以上董事推举，本次股东会由职工董事、财务负责人林明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，职工董事林明先生现场出席，董事长季昕华先生、董事黄国滨先生、独立董事吴晓波先生、独立董事谭晓生先生、独立董事佟洁女士以通讯方式出席本次股东会，董事王凯先生、董事曹宇先生因行程安排未能出席；
2、董事会秘书王昕宇先生出席了本次股东会；其他部分高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬情况及公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案2、议案 3、议案 5对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议议案3、 6 不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权；
3、本次会议议案5关联股东均已回避表决；
4、本次会议议案6为特别决议事项，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
5、本次股东会分别听取了各位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：郑开元 袁嘉蔚
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2026年5月9日
