东莞勤上光电股份有限公司
关于公司申请仲裁的进展公告
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-031
东莞勤上光电股份有限公司
关于公司申请仲裁的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁的基本情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司东莞市合明创业投资有限公司、宁波梅山保税港区荣享股权投资中心（有限合伙）以及全资孙公司勤上实业（香港）有限公司共同作为申请人向香港国际仲裁中心提出仲裁申请，请求Aidi Education Acquisition (Cayman) Limited（Cayman lslands）（以下简称“爱迪教育”）按照双方签署的协议履行支付义务等。爱迪教育对公司向香港国际仲裁中心提起的仲裁申请进行了答辩和反请求，并申请财产保全。具体内容详见公司于2023年9月22日、2024年5月27日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司申请仲裁的公告》、《关于收到法院文书暨募集资金账户部分资金被冻结的公告》。
二、本次仲裁的进展情况
公司于近日收到香港国际仲裁中心送达的《部分最终裁决》，仲裁庭作出如下裁决、命令及指示：
（1）驳回爱迪教育的反请求。
（2）爱迪教育应向公司支付本金人民币4,000万元。该人民币4,000万元本金应按上述第74段所述（仲裁庭裁定，就人民币4,000万元本金，应按中国人民银行贷款利率（PBOCLR）加1%的商业利率计付单利等内容）计付单利。
（3）双方当事人应按照上述第77段所述事项（仲裁庭指示双方当事人就公司所请求的剩余人民币8,000万元之现值计算进行协商，并在可能情况下达成一致。双方当事人应于本部分最终裁决作出之日起14日内向仲裁庭提交经一致同意的现值金额，届时仲裁庭将就该金额作出进一步裁决。如双方当事人无法就人民币8,000万元的现值达成一致，则双方应于上述14日期限内向仲裁庭提交各自主张的现值金额，并简要说明存在分歧的理由。此后，仲裁庭将于进一步裁决中确定该现值金额。）向仲裁庭提交意见。
（4）爱迪教育应向公司支付律师费港币15,200,000元。自本裁决作出之日起至实际支付之日止，按本金港币15,200,000元、年利率8%计付单利。
（5）截至本裁决作出之日，本次仲裁的香港国际仲裁中心费用及仲裁庭费用应由爱迪教育承担。如截至本裁决作出之日，公司已代为支付任何香港国际仲裁中心费用或仲裁庭费用，则公司有权要求爱迪教育予以偿还。任何应偿还公司的前述款项，自本裁决作出之日起至实际支付之日止，应按年利率8%计付单利。
（6）仲裁庭保留对本仲裁其余所有争议事项的权利。
三、本次仲裁对公司的影响
本次仲裁事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，爱迪教育的反请求已被仲裁庭驳回，关于公司的诉请仍有部分存在需要进一步裁决的事项，该事项需以后续裁决结果为准。公司将根据仲裁的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《部分最终裁决》
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026年05月08日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-030
东莞勤上光电股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”、“勤上股份”）董事会于2026年04月11日、2026年04月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》《关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》。
2、会议时间
(1) 现场会议时间：2026年05月08日15:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议的股权登记日：2026年04月30日
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长李俊锋先生。
8、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计181人，代表有表决权的股份数为503,951,605股，占公司股份总数的35.0796%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计5人，均为2026年04月30日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为326,487,935股，占公司股份总数的22.7265%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共176人，代表有表决权的股份数为177,463,670股，占公司股份总数的12.3531%。
公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次股东会。广东君信经纶君厚律师事务所的律师出席了本次会议进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
议案1.00 审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意395,623,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.5042%；反对251,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0499%；弃权108,076,850股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4459%。
中小股东总表决情况：
同意82,885,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6055%；反对251,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3021%；弃权76,850股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0924%。
议案2.00 审议通过了《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意395,605,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.5007%；反对277,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550%；弃权108,068,950股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4443%。
中小股东总表决情况：
同意82,867,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5841%；反对277,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3330%；弃权68,950股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%。
议案3.00 审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意395,621,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.5039%；反对258,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512%；弃权108,071,950股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4449%。
中小股东总表决情况：
同意82,883,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6034%；反对258,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3102%；弃权71,950股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0865%。
议案4.00 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意395,577,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.4951%；反对273,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权108,100,350股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4505%。
中小股东总表决情况：
同意82,839,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5502%；反对273,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3292%；弃权100,350股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1206%。
议案5.00 审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
总表决情况：
同意395,613,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.5022%；反对265,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%；弃权108,072,550股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4450%。
中小股东总表决情况：
同意82,875,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5933%；反对265,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3195%；弃权72,550股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0872%。
议案6.00 审议通过了《关于2026年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意395,593,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.4983%；反对254,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505%；弃权108,103,950股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4513%。
中小股东总表决情况：
同意82,855,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5694%；反对254,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3057%；弃权103,950股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。
议案7.00 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意395,583,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.4962%；反对299,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%；弃权108,069,550股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4444%。
中小股东总表决情况：
同意82,844,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5571%；反对299,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3593%；弃权69,550股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0836%。
议案8.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意395,613,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.5023%；反对265,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527%；弃权108,072,550股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4450%。
中小股东总表决情况：
同意82,875,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5938%；反对265,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3191%；弃权72,550股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0872%。
议案9.00 审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意395,589,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.4976%；反对254,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505%；弃权108,106,950股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4519%。
中小股东总表决情况：
同意82,851,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5654%；反对254,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3061%；弃权106,950股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1285%。
三、独立董事述职情况
公司2025年度任职的独立董事向股东会作了2025年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信经纶君厚律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、本次股东会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所为本次股东会出具的法律意见书。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026年05月08日
