杭州海康威视数字技术股份有限公司
2025年度股东会决议公告

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2026-016号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在增加、变更或否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月8日15:00。

（2）网络投票时间：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长胡扬忠先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共2,293名，代表股份5,946,751,991股，占公司享有表决权股份总数的64.8864%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）2,285名，代表股份348,768,907股，占公司享有表决权股份总数的3.8055%。

（1）出席现场会议的股东及股东代理人34名，代表股份5,352,996,830股，占公司享有表决权股份总数的58.4078%；

（2）通过网络投票的股东及股东代理人2,259名，代表股份593,755,161股，占公司享有表决权股份总数的6.4786%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席/列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议及表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：

1、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》；

总表决结果：同意5,945,812,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842%；反对440,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权499,520股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

中小股东总表决结果：同意347,829,087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7305%；反对440,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1262%；弃权499,520股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1432%。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

总表决结果：同意5,945,786,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9838%；反对450,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权515,420股（其中，因未投票默认弃权15,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东总表决结果：同意347,803,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7232%；反对450,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1291%；弃权515,420股（其中，因未投票默认弃权15,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1478%。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》；

总表决结果：同意5,945,824,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844%；反对474,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%；弃权453,420股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决结果：同意347,841,017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7340%；反对474,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1360%；弃权453,420股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1300%。

4、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

总表决结果：同意5,789,068,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9715%；反对921,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%；弃权726,820股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。

中小股东总表决结果：同意347,120,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5273%；反对921,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2643%；弃权726,820股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2084%。

5、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

总表决结果：同意5,945,664,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9817%；反对508,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%；弃权579,520股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。

中小股东总表决结果：同意347,680,987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6881%；反对508,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1458%；弃权579,520股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1662%。

6、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

总表决结果：同意945,404,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9372%；反对9,534,694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9978%；弃权621,420股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0650%。

中小股东总表决结果：同意338,612,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0880%；反对9,534,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7338%；弃权621,420股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1782%。

7、审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》；

总表决结果：同意5,945,586,796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9804%；反对507,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%；弃权657,820股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。

中小股东总表决结果：同意347,603,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6659%；反对507,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1455%；弃权657,820股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1886%。

8、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保的议案》；

总表决结果：同意5,945,418,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9776%；反对658,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%；弃权674,620股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决结果：同意347,435,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6178%；反对658,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1888%；弃权674,620股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1934%。

该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于2026年度为子公司提供财务资助的议案》；

总表决结果：同意5,936,495,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8275%；反对9,589,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1613%；弃权666,820股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小股东总表决结果：同意338,512,682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0593%；反对9,589,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7495%；弃权666,820股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1912%。

10、审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

总表决结果：同意2,090,371,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5124%；反对9,540,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4542%；弃权702,220股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334%。

中小股东总表决结果：同意338,526,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0633%；反对9,540,169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7354%；弃权702,220股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2013%。

11、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

总表决结果：同意5,788,988,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9702%；反对970,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃权758,220股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。

中小股东总表决结果：同意347,040,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5044%；反对970,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2782%；弃权758,220股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2174%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、胡洁见证了本次股东会并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2025年度股东会之法律意见书。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司董 事 会

2026年5月9日