奇安信科技集团股份有限公司
关于公司独立董事离任
暨补选独立董事的公告
证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2026-015
奇安信科技集团股份有限公司
关于公司独立董事离任
暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事周道许先生的书面辞职报告，周道许先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会委员及第三届董事会战略委员会委员职务，基本情况如下：
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注：公司拟于2026年5月21日召开2025年年度股东会并于会上选举产生新任独立董事，周道许先生的辞职申请将在公司年度股东会选举产生新任独立董事后生效。
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》及《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，周道许先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，周道许先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，周道许先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务的职责。
截至本公告披露日，周道许先生未直接或间接持有公司股份，除公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会委员和第三届董事会战略委员会委员外，未担任公司其他职务，亦不参与公司日常生产经营管理工作，其离任不会对公司正常生产经营和管理造成重大影响。周道许先生确认与公司董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项。
公司董事会对周道许先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、独立董事补选情况
公司于近日收到单独持有公司已发行股份1%以上的股东天津奇安叁号科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇安叁号”）出具的《关于提名独立董事候选人并提出年度股东会临时提案的函》，经充分了解被提名人何佳先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并征得被提名人的同意，奇安叁号拟提名何佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
何佳先生已取得上海证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，何佳先生的任职资格经上海证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会审议。
公司董事会提名与薪酬委员会对何佳先生的任职资格进行了审查，一致认为何佳先生的任职资格与独立性符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司独立董事所应具备的能力，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近36个月内未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，同意提名何佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会进行选举。
特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司董事会
2026年5月9日
附件：独立董事候选人简历
何佳，男，生于1954年11月，中国籍，拥有香港永久居留权，博士学历，教育部“长江学者”讲座教授、上海北外滩金融研究院院长。1988年至1991年，任美国纽约市立大学助理教授；1991年至1999年，历任美国休斯顿大学财务系助理教授、副教授（终身教职）；1996年至2015年，历任香港中文大学工学院副教授、商学院教授；2001年至2002年，任中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员、深圳证券交易所综合研究所所长；2005年至2020年，任清华大学双聘教授；2012年10月至2018年10月，任西藏华钰矿业股份有限公司独立董事；2015年8月至2020年12月，任南方科技大学领军教授； 2021年5月至今，任山东大学讲席教授；2015年9月至今，任中国诚通发展集团有限公司独立董事；2024年12月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司独立董事；2025年6月至今，任深圳市优必选科技股份有限公司独立董事。
何佳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近36个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2026-016
奇安信科技集团股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月21日
3.股东会股权登记日：
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：天津奇安叁号科技合伙企业（有限合伙）
2.提案程序说明
奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-014）。单独持有公司3.26%股份的股东天津奇安叁号科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇安叁号”）在2026年5月7日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
作为单独持有公司已发行股份1%以上的股东，经充分了解被提名人何佳先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并征得被提名人的同意，奇安叁号拟提名何佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将《关于公司选举第三届董事会独立董事成员的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议，何佳先生的简历等内容详见公司于2026年5月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告》（2026-015）。
《关于公司选举第三届董事会独立董事成员的议案》不属于特别决议议案，无需累积投票，需要对中小投资者单独计票。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026年5月21日 14点00分
召开地点：北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心多功能厅
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026年5月21日
网络投票结束时间：2026年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
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注：本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告和公司高级管理人员2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案1-7已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，相关公告及文件已于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），议案8相关公告已于2026年5月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《奇安信2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：7。
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6、7、8。
4、涉及关联股东回避表决的议案：5。
应回避表决的关联股东名称：关联股东吴云坤先生、杨洪鹏先生、齐向东先生及其一致行动人宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业（有限合伙）对议案5回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。
附件1：授权委托书（更新）
奇安信科技集团股份有限公司董事会
2026年5月9日
附件1：授权委托书（更新）
授权委托书
奇安信科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
