浪潮电子信息产业股份有限公司
2025年度股东会决议公告

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2026-014

浪潮电子信息产业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间：2026年5月8日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

2.会议地点：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼一层东侧102会议室。

3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会；

5.会议主持人：董事长彭震先生；

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东1,557人，代表股份546,645,657股，占公司有表决权股份总数的37.2254%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份472,174,864股，占公司有表决权股份总数的32.1541%。

通过网络投票的股东1,547人，代表股份74,470,793股，占公司有表决权股份总数的5.0713%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东1,556人，代表股份74,962,087股，占公司有表决权股份总数的5.1048%。

其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份491,294股，占公司有表决权股份总数的0.0335%。

通过网络投票的中小股东1,547人，代表股份74,470,793股，占公司有表决权股份总数的5.0713%。

3.其他人员出席情况

公司全体董事、部分高级管理人员通过现场及视频通讯的方式出席和列席了本次股东会，北京市君致律师事务所见证律师出席并见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

1.审议《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意546,263,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9301%；反对333,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权48,524股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意74,580,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4904%；反对333,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4449%；弃权48,524股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0647%。

表决结果：通过。

公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

2.审议《2025年年度报告》

表决结果：同意544,908,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6822%；反对333,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权1,403,824股（其中，因未投票默认弃权1,362,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2568%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意73,224,779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6824%；反对333,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4449%；弃权1,403,824股（其中，因未投票默认弃权1,362,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8727%。

表决结果：通过。

3.审议《2025年年度利润分配预案》

表决结果：同意544,857,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6729%；反对393,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0720%；弃权1,394,512股（其中，因未投票默认弃权1,363,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2551%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意73,173,791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6144%；反对393,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5253%；弃权1,394,512股（其中，因未投票默认弃权1,363,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8603%。

表决结果：通过。

4.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意544,260,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5637%；反对929,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1700%；弃权1,455,650股（其中，因未投票默认弃权1,364,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2663%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意72,577,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8185%；反对929,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2396%；弃权1,455,650股（其中，因未投票默认弃权1,364,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9418%。

表决结果：通过。

5.审议《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意544,901,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6810%；反对344,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权1,399,300股（其中，因未投票默认弃权1,364,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2560%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意73,218,419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6739%；反对344,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4594%；弃权1,399,300股（其中，因未投票默认弃权1,364,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8667%。

表决结果：通过。

6.审议《关于公司2025年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》

表决结果：同意544,894,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6797%；反对352,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0646%；弃权1,398,012股（其中，因未投票默认弃权1,362,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2557%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意73,211,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6642%；反对352,963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4709%；弃权1,398,012股（其中，因未投票默认弃权1,362,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8650%。

表决结果：通过。

7.审议《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

表决结果：同意544,871,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6755%；反对379,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0693%；弃权1,394,900股（其中，因未投票默认弃权1,362,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2552%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意73,188,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6335%；反对379,056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5057%；弃权1,394,900股（其中，因未投票默认弃权1,362,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8608%。

表决结果：通过。

8.审议《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意544,849,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6714%；反对392,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%；弃权1,404,112股（其中，因未投票默认弃权1,364,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2569%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意73,165,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6035%；反对392,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5234%；弃权1,404,112股（其中，因未投票默认弃权1,364,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8731%。

表决结果：通过。

9.审议《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举彭震先生、胡雷钧先生、姜善强先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

9.01 选举彭震先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意538,145,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4450%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意66,461,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6607%。

表决结果：当选。

9.02 选举胡雷钧先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意540,510,597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8777%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意68,827,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8158%。

表决结果：当选。

9.03 选举姜善强先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意541,181,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0004%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意69,497,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7103%。

表决结果：当选。

10.审议《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举刘培德先生、关鑫先生、张敏先生为公司第十届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年(其中，刘培德先生任期自本次股东会选举通过之日起至2028年12月21日)。具体表决情况如下：

10.01 选举刘培德先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：同意540,572,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8890%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意68,888,934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8984%。

表决结果：当选。

10.02 选举关鑫先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：同意535,711,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9997%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意64,027,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4132%。

表决结果：当选。

10.03 选举张敏先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：同意541,108,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9870%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意69,424,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6131%。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2.律师姓名：王海青、李宸珂

3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2025年度股东会的人员资格合法有效；公司2025年度股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年度股东会决议；

2.律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2026-016

浪潮电子信息产业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2026年5月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第十届董事会第一次会议。为保持董事会工作连续性，本次会议通知于2025年度股东会结束后，以口头通知方式告知各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席了会议。

经与会董事共同推举，本次会议由彭震先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

同意选举彭震先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

同意选举胡雷钧先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会选举产生第十届董事会各专门委员会委员及其主任委员，委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，具体如下：

■

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

同意聘任胡雷钧先生为公司总经理，聘任孔亮先生、刘军先生、黄家明先生、陈昌浩先生、赵帅先生、李鹏翀先生为副总经理，聘任许燕燕女士为公司董事会秘书兼财务负责人，聘任郑雅慧女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，与公司第十届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，下届董事会可续聘连任。任期内主动辞任或董事会解聘的，自董事会收到辞职报告或董事会决议做出之日任期提前终止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）》。

本次聘任财务负责人议案已经公司审计委员会和提名委员会审议通过；其他高级管理人员聘任议案已经公司提名委员会审议通过。各相关专门委员会一致同意将上述议案提请公司董事会审议。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第一次会议决议；

2.公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3.公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2026-019

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划

实施完成的公告

公司董事彭震先生、高级管理人员刘军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、股东减持情况

1．股东减持股份情况

■

减持股份来源：股权激励计划行权所得股份。

2．股东本次减持前后持股情况

■

二、其他相关说明

1．本次减持情况符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。

2．本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。

3．本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。

三、备查文件

1．相关股东减持情况说明

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2026-017

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开2025年度股东会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与公司第一届第七次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

非独立董事：彭震先生（董事长）、胡雷钧先生（副董事长）、姜善强先生

独立董事：刘培德先生、关鑫先生、张敏先生

职工代表董事：金冉先生

公司第十届董事会由上述7名董事组成，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

公司第十届董事会各专门委员会成员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。其中，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）张敏先生为会计专业人士。具体如下：

■

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：胡雷钧先生

副总经理：孔亮先生、刘军先生、黄家明先生、陈昌浩先生、赵帅先生、李鹏翀先生

财务负责人：许燕燕女士

董事会秘书：许燕燕女士

证券事务代表：郑雅慧女士

上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第十届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，下届董事会可续聘连任。董事会秘书许燕燕女士、证券事务代表郑雅慧女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电 话：0531-85106229

传 真：0531-87176000转6222

电子邮箱：000977@ieisystem.com

联系地址：山东省济南市高新区草山岭南路801号

邮政编码：250101

五、董事届满离任情况

本次董事会换届完成后，独立董事王爱国先生、非独立董事刘耀辉先生将不再担任公司独立董事/董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王爱国先生、刘耀辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对王爱国先生、刘耀辉先生在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

1.公司2025年度股东会决议；

2.公司第一届第七次职工代表大会；

3.公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

附件：

一、公司第十届董事会董事简历

1.非独立董事简历

（1）彭震先生，1972年生，现任浪潮信息董事长，历任公司副董事长、总经理、副总经理等职。截至目前，彭震先生直接持有公司股票417,078股，占公司总股本的0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（2）胡雷钧先生，1971年生，现任浪潮信息副董事长、总经理，历任公司副总经理等职。截至目前，胡雷钧先生直接持有公司股票388,871股，占公司总股本的0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（3）姜善强先生，1983年生，现任浪潮信息董事，浪潮集团有限公司财务部部长，历任浪潮集团财务有限公司董事长、浪潮集团有限公司资金管理部部长、山东汇通金融租赁有限公司常务副总经理等职。截至目前，姜善强先生未持有公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.独立董事简历

（1）刘培德先生，1966年生，管理学博士，二级教授，博士生导师。现任浪潮信息独立董事，山东财经大学大数据与人工智能研究院院长。截至目前，刘培德先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

（2）关鑫先生，1981年生，管理学博士，教授，博士生导师，后备学科带头人。现任浪潮信息独立董事，首都经济贸易大学研究生院副院长，清华大学经济管理学院博士后，兼任中国工业经济学会理事、中国管理现代化研究会理事、首都企业联合会常务理事、中国ESG研究院研究员。截至目前，关鑫先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

（3）张敏先生，1977年生，管理学博士。现任浪潮信息独立董事，中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、会计系主任，中国人民大学吴玉章特聘教授，人大商学院“教学杰出教授”，中国会计学会理事，中国注册会计师协会专业指导委员会委员，并担任中国南玻集团股份有限公司、比亚迪股份有限公司独立董事。截至目前，张敏先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3.职工代表董事简历

金冉先生，1981年生，现任浪潮信息职工代表董事，产品工程总监、产品工程部总经理、质量与安全管理部总经理，历任公司第九届监事会监事、产品工程部副总经理、NPI工程部总经理等职务。截至目前，金冉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、公司高级管理人员简历

1.胡雷钧先生：请见上述第十届董事会董事简历

2.孔亮先生，1966年生，现任浪潮信息副总经理，历任公司生产部总经理等职。截至目前，孔亮先生直接持有公司股票324,059股，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3.刘军先生，1973年生，现任浪潮信息副总经理，历任公司人工智能与高性能产品部总经理等职。截至目前，刘军先生直接持有公司股票417,078股，占公司总股本的0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4.黄家明先生，1975年生，现任浪潮信息副总经理，历任公司服务器研发部总经理等职。截至目前，黄家明先生直接持有公司股票168,467股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5.陈昌浩先生，1979年生，现任浪潮信息副总经理，历任公司高端计算机产品部总经理、北京区总经理等职。截至目前，陈昌浩先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6.许燕燕女士，1981年生，注册会计师，现任浪潮信息财务负责人、董事会秘书。截至目前，许燕燕女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

7.赵帅先生，1982年生，现任浪潮信息副总经理，服务器产品部总经理、边缘服务器产品部总经理，历任公司人工智能与高性能产品部副总经理等职。截至目前，赵帅先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

8.李鹏翀先生，1981年生，现任浪潮信息副总经理，兼任网络研发部总经理，历任公司交换机产品部总经理等职。截至目前，李鹏翀先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

三、公司证券事务代表简历

郑雅慧女士，1990年生，管理学硕士。现任公司证券事务代表。截至目前，郑雅慧女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2026-015

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司召开第一届第七次职工代表大会，选举金冉先生（简历见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，与公司2025年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

本次职工代表大会选举完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

附件：金冉先生简历

金冉先生，1981年生，现任浪潮信息职工代表董事，产品工程总监、产品工程部总经理、质量与安全管理部总经理，历任公司第九届监事会监事、产品工程部副总经理、NPI工程部总经理等职务。截至目前，金冉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2026-018

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于召开2025年度及2026年第一季度

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.会议召开日期及时间：2026年05月12日（星期二）15:00-16:00

2.会议召开方式：采用网络远程互动方式

3.会议参与方式：投资者可登录网址https://eseb.cn/1xAqiAPvx16参与公司2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）

4.会议问题征集：投资者可于2026年05月12日前访问网址 https://eseb.cn/1xAqiAPvx16或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2026年4月11日、2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年年度报告》全文及摘要、公司《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年05月12日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会。具体情况如下：

一、本次业绩说明会安排

1.会议召开日期及时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:00

2.会议召开方式：采用网络远程互动方式

3.会议参与方式：投资者可登录网址https://eseb.cn/1xAqiAPvx16参与公司本次业绩说明会。

二、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长彭震先生；公司副董事长兼总经理胡雷钧先生；公司独立董事关鑫先生；公司财务负责人兼董事会秘书许燕燕女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年5月12日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xAqiAPvx16或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

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四、联系人及咨询方法

联系人：郑雅慧

电 话：0531-85106229

邮 箱：000977@ieisystem.com

五、其他事项

公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日