成都市新筑路桥机械股份有限公司
2025年度股东会决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-029

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间

现场会议时间：2026年5月8日15:00

网络投票的日期和时间为：2026年5月8日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。

（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（4）召集人：董事会。

（5）主持人：董事长周凤岗先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共167人，代表股份287,386,159股，占公司有表决权股份总数的37.3632%。其中：通过现场方式参会的股东5人，代表股份8,931,100股，占公司有表决权股份总数的1.1611%；通过网络投票的股东162人，代表股份278,455,059股，占公司有表决权股份总数的36.2021%。

（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共162人，代表股份59,861,555股，占公司有表决权股份总数的7.7826%。

（3）公司部分董事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京环球(成都)律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意285,952,159股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5010%；反对1,002,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3489%；弃权431,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1501%。

2、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意285,955,659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5022%；反对998,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3475%；弃权431,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1503%。

3、审议通过《2025年度报告及其摘要》

表决结果：同意285,955,659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5022%；反对998,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3475%；弃权431,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1503%。

4、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意285,952,059股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5010%；反对1,006,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3503%；弃权427,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1487%。

5、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意284,161,245股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.8778%；反对2,797,514股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9734%；弃权427,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1487%。

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意284,146,345股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.8727%；反对2,807,914股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9771%；弃权431,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1503%。

7、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意284,157,245股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.8765%；反对2,797,514股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9734%；弃权431,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1501%。

8、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意285,962,659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5047%；反对992,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3452%；弃权431,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1501%。

其中，中小投资者表决情况：同意58,438,055股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.6220%；反对992,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6573%；弃权431,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7207%。

9、审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意284,696,159股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4861%；反对1,039,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3632%；弃权431,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1508%。

其中，中小投资者表决情况：同意57,627,955股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.5114%；反对1,039,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.7586%；弃权431,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7300%。

就本议案的审议，关联股东夏玉龙、贾秀英进行了回避表决。

10、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意285,967,059股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5062%；反对999,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3479%；弃权419,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1459%。

其中，中小投资者表决情况：同意58,442,455股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.6294%；反对999,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6700%；弃权419,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7006%。

11、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意285,948,659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4998%；反对1,006,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3501%；弃权431,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1501%。

12、审议通过《关于董事变更的议案》

表决结果：同意285,978,659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5102%；反对988,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3438%；弃权419,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1459%。

其中，中小投资者表决情况：同意58,454,055股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.6487%；反对988,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6506%；弃权419,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7006%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事就其2025年度的工作向本次股东会作出书面述职报告。《独立董事述职报告》具体内容详见2026年4月17日的巨潮资讯网。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京环球（成都）律师事务所彭丽雅律师、欧亚菲律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》，认为：“公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格、出席本次股东会人员的资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。”

五、备查文件

1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年度股东会会议决议；

2、北京环球（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026年5月8日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-030

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十五次会议。本次会议已于2026年5月8日以口头形式发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，通过通讯表决方式出席本次会议的董事为王思程先生、冯树庆先生、黄晓波先生、谭洪涛先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会同意补选非独立董事贾秀英女士担任第八届董事会提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下：

战略委员会：周凤岗（召集人）、贾秀英、卫德佳、谭洪涛、唐岚。

提名委员会：卫德佳（召集人）、周凤岗、贾秀英、谭洪涛、唐岚。

薪酬与考核委员会：唐岚（召集人）、周凤岗、贾秀英、卫德佳、谭洪涛。

三、备查文件

1、第八届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026年5月8日