鲁泰纺织股份有限公司
关于控股子公司转让其全资子公司
部分股权的进展公告
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2026-023
鲁泰纺织股份有限公司
关于控股子公司转让其全资子公司
部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
2026年1月26日，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司鲁联新材转让其全资子公司部分股权的议案》。根据2026年1月26日交易各方签署的《股权收购与增资协议》，公司控股子公司山东鲁联新材料有限公司（以下简称“鲁联新材”）以729.44万美元的交易对价向MORROW FASHION SAS（以下简称“MF France”）、FAST RETAILING CO., LTD.（以下简称“FR Japan”）分别转让其全资子公司天琴国际投资有限公司（以下简称“天琴国际”）各23.06%股权，同时MF France和FR Japan再分别以1,026.32万美元、974.68万美元增资天琴国际，交易完成后天琴国际的注册资本为2,984.7691万美元，MF France和FR Japan及鲁联新材对天琴国际的持股比例分别为34%、33%、33%。本次交易完成后将有助于公司优化资产结构，实现与客户的深度合作，进一步拓展面料服装一体化业务市场空间，实现合作共赢的发展目标。具体详见公司2026年1月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司转让其全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2026-005 ）。
二、本次交易的进展情况
近日接到鲁联新材通知，截至2026年4月30日，上述交易受让方已将其应支付的交易对价和增资资金分别支付至鲁联新材、天琴国际的银行账户，交易各方完成协议规定的义务，天琴国际完成在注册地新加坡的股东变更登记手续，本次交易如约完成。
三、本次交易对公司的影响
1、公司控股子公司鲁联新材本次出售其全资子公司天琴国际部分股权，可进一步加强产业链上下游协作，深化与战略客户在业务、市场推广等方面的合作，实现共同发展。
2、本次交易鲁联新材获得收益约615.65万美元。天琴国际及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。鲁联新材对天琴国际的股权投资核算方法将由成本法变更为权益法，按《企业会计准则第4号解释》测算将增加合并报表投资收益719.15万美元。本次交易对公司主营业务无重大影响。
四、备查文件
1、天琴国际投资有限公司股权证书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2026年5月9日
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2026-024
鲁泰纺织股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
2．现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室（淄川区松龄东路258 号）。
3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：董事会
5．主持人：董事长刘子斌先生
6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．总体情况
股东及股东代理人223人、代表股份29,108.5624万股，占本公司有表决权股份总数81,752.5607万股的35.606%。其中，B股股东及股东代理人12人、代表股份12,383.1536万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.762%。
2．出席现场会议的情况
股东及股东代理人7人、代表股份26,555.2445万股，占本公司有表决权股份总数81,752.5607万股的32.482%。其中，B股股东及股东代理人5人、代表股份12,351.7972万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.623%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3．网络投票的情况
通过网络投票的股东216人、代表股份2,553.3179万股，占本公司有表决权股份总数3.124％。其中，B股股东通过网络投票的7人，代表股份数31.3564万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.139％。
4．公司部分董事、高级管理人员列席了会议及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况：
表决方式：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于董事会2025年度工作报告的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
2.00《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
4.00《关于续聘公司2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
5.00《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
6.00《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
2．律师姓名：曹钧 包宇航
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2025年年度股东会决议；
2．北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零二六年五月九日
