宁波韵升股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2026-038
宁波韵升股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号总部大楼210会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（注：截至股权登记日公司总股份为1,099,041,051股，其中公司已回购的股份数量为11,964,093股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为1,087,076,958股）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，独立董事陈灵国先生、叶元华先生、王健先生出席本次会议。
2、董事会秘书赵佳凯先生出席本次会议；财务总监张迎春女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2026年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2026年度对控股子公司担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2026年度委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于支付会计师事务所年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：宁波韵升股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订2025年员工持股计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会要对公司第1-12项议案进行表决，全部议案须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：许桓铭律师、付涵冰律师
(二)律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东会规则》及公司章程的规定，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2026年5月9日
