恒为科技（上海）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2026-027

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2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈振宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事严德铭因个人原因未出席本次会议。

2、董事会秘书王翔出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2025年度利润分配方案及授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过。股东沈振宇先生、王翔先生、张诗超先生回避表决。

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数二分之一以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：王蕾、魏田

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2026年5月9日