用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2026-017

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：上海市普陀区泸定路276弄1号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王文京先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的过半数通过。

2、本次股东会议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

3、出席本次股东会的股东桂昌厚先生为本次股东会议案5的利益相关方，其所持表决权股份数量为2,638,000股，已对议案5回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：杨海峰、韩朔

2、律师见证结论意见：

君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026年5月9日