吉林高速公路股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2026-011
吉林高速公路股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月8日16:30时在公司四楼会议室召开第五届董事会第一次会议，应参会董事7人，实际参会董事7人，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由于江涛先生主持，经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
选举于江涛先生为公司第五届董事会董事长，选举李平先生为公司第五届董事会副董事长。任期与第五届董事会一致，2026年5月8日至2029年5月7日。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
（二）审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》
董事会专门委员会组成人员如下：
1.战略委员会
主任：于江涛
委员：于江涛、李平、高连天、梁开宇、林建忠
2.提名委员会
主任：王彦明
委员：王彦明、于江涛、李平、郭华敏、林建忠
3.薪酬与考核委员会
主任：林建忠
委员：林建忠、于江涛、李平、郭华敏、王彦明
4.审计委员会
主任：郭华敏
委员：郭华敏、李平、梁开宇、林建忠、王彦明
以上各委员会任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，同意聘任高连天先生为公司总经理，任期与第五届董事会一致，2026年5月8日至2029年5月7日。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，同意聘任隋庆先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致，2026年5月8日至2029年5月7日。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经总经理提名，同意聘任王鹏先生、薛辉先生为公司副总经理，同意聘任隋庆先生为公司财务总监。以上人员任期与第五届董事会一致，2026年5月8日至2029年5月7日。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任徐丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第五届董事会一致，2026年5月8日至2029年5月7日。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2026年5月8日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2026-010
吉林高速公路股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长于江涛先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书隋庆先生列席情况；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2025年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2026年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2026年度公司日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
■
关联股东吉林省高速公路集团有限公司持股1,027,598,129股，回避表决。
7、议案名称：2025年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
■
第五届董事会非独立董事任期三年，自2026年5月8日至2029年5月7日。
2、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
■
第五届董事会独立董事任期三年，自2026年5月8日至2029年5月7日。
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
■
(2)、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
第六项议案《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》关联股东吉林省高速公路集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所
律师：祁森 房奕安
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2026年5月9日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2026-012
吉林高速公路股份有限公司
关于完成董事会换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月8日召开2025年年度股东会，选举产生公司第五届董事会非独立董事和独立董事，与公司第三届第五次职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起3年，自2026年5月8日至2029年5月7日。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，完成第五届董事会董事长、副董事长的选举，确定董事会各专门委员会人员组成，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会及各专门委员会组成情况
1.董事会成员
（1）非独立董事：于江涛先生、李平先生、高连天先生，其中，于江涛先生为董事长，李平先生为副董事长
（2）独立董事：郭华敏女士、王彦明先生、林建忠先生
（3）职工董事：梁开宇先生
2.董事会各专门委员会组成人员
（1）战略委员会
主任：于江涛
委员：于江涛、李平、高连天、梁开宇、林建忠
（2）提名委员会
主任：王彦明
委员：王彦明、于江涛、李平、郭华敏、林建忠
（3）薪酬与考核委员会
主任：林建忠
委员：林建忠、于江涛、李平、郭华敏、王彦明
（4）审计委员会
主任：郭华敏
委员：郭华敏、李平、梁开宇、林建忠、王彦明
上述董事简历详见公司于2026年4月11日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-005），及本次一并披露的《关于选举第五届董事会职工董事的公告》（公告编号：临2026-009）。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1.总经理：高连天先生
2.董事会秘书：隋庆先生
3.副总经理：王鹏先生、薛辉先生
4.财务总监：隋庆先生
5.证券事务代表：徐丽女士
上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面均符合所担任职务的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；董事会秘书隋庆先生、证券事务代表徐丽女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。
三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
1.电话：0431-84664798 84622188
2.电子邮箱：jlgs@jlgsgl.com
3.联系地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2026年5月8日
公司高级管理人员简历
高连天，男，1968年出生，中共党员，大学学历，研究员。历任吉林省公路工程监理有限责任公司监理处处长；吉林省公路工程监理有限责任公司长珲公路敦延段副总监兼长珲公路敦延段技术质检处处长；吉林省公路工程监理有限责任公司总经理助理；吉林省高速公路集团有限公司榆松高速公路建设指挥部副指挥长；吉林省泽通公路开发建设有限公司工程部部长；吉林省榆松高速公路有限公司董事；吉林省高速公路集团有限公司安全质量部部长、党支部书记；吉林省泽通公路开发建设有限公司董事兼总经理、党支部副书记；吉林省路桥工程(集团)有限公司董事兼总经理、党总支副书记；吉林省高速公路建设投资有限公司总经理、党总支副书记。现任吉林高速公路股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
隋庆，男，1972年出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。历任吉林省米沙子收费站财务科长，中城建交通建设股份有限公司办公室主任、财务经理，吉林省高速公路集团有限公司财务审计部部长兼资本运营部部长。现任吉林高速公路股份有限公司财务总监、董事会秘书。
王鹏，男，1986年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任吉林省高速公路管理局靖宇管理分局养护科负责人、吉林省高速公路集团有限公司靖宇分公司养护工程部负责人、吉林省高速公路集团有限公司靖宇分公司养护管理部副部长、吉林省吉高服务区管理有限公司副总经理。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理。
薛辉，男，1972年出生，中共党员，大学学历。历任吉林省高速公路管理局四平管理处路政科副科长、吉林省高速公路管理局通化管理分局路政科科长、吉林省高速公路管理局松原管理分局查干湖管理处副处长、吉林省高速公路管理局德惠管理分局扶余管理处副处长、吉林省高速公路集团有限公司德惠分公司德惠养护工区负责人、吉林省高速公路集团有限公司松原分公司副经理。
证券事务代表简历
徐丽，女，1976年出生，中共党员，毕业于长春税务学院会计电算化专业。于2015年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任东北高速公路股份有限公司综合部职员，吉林高速公路股份有限公司综合部职员、董事会办公室副主任；现任公司审计法规部副部长，2016年4月至今任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2026-009
吉林高速公路股份有限公司
关于选举第五届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由7名董事组成，其中1名为职工董事，职工董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年5月6日在四楼会议室召开第三届第五次职工代表大会，选举梁开宇先生为公司第五届董事会职工董事，与公司2025年年度股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会一致。
特此公告。
附件：梁开宇先生简历
吉林高速公路股份有限公司董事会
2026年5月8日
梁开宇先生简历
1967年出生，中共党员，省委党校研究生学历。历任长春高速公路有限责任公司监事、总经理助理、副总经理、工会主席、董事、总经理。现任吉林高速公路股份有限公司党委副书记、职工董事、工会主席。
