上海正帆科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2026-022
转债代码：118053 转债简称：正帆转债
上海正帆科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于董事会2025年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2026年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于回购注销公司第二期员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案8为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东会议案2、3、4、5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案6、7、8中关联股东已回避表决。
4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陆伟、王慧芝
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2026年5月9日
证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2026-023
转债代码：118053 转债简称：正帆转债
上海正帆科技股份有限公司
关于回购注销公司第二期员工持股计划
部分未解锁股份并减少公司注册资本
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原因
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第二十次会议、于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销公司第二期员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的议案》。因业绩考核未达标和经公司管理委员会同意收回的情形，公司同意对未能解锁的股份3,341,841股进行回购注销。具体内容详见公司分别于2026年4月18日、2026年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销公司第二期员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》（公告编号：2026-016）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-022）。
截至公司2025年年度股东会股权登记日2026年4月28日，公司股本总额为294,131,191股，本次回购注销完成后，公司股本总额将由294,131,191股减至290,789,350股，公司注册资本也相应由294,131,191元减少为290,789,350元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。
二、需要债权人知晓的信息
由于公司本次回购注销第二期员工持股计划部分未解锁股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市闵行区春永路55号正帆科技
2、申报时间：自本公告发布之日起45日内，即2026年5月9日至2026年6月22日（9:30-11:30，13:30-17:30，双休日及法定节假日除外）。
3、联系部门：证券事务部
4、联系电话：021-54428800-6223
5、电子信箱：ir@gentech-online.com
6、邮政编码：201108
7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2026年5月9日
