南京盛航海运股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

2026-05-09 来源：上海证券报

证券代码：001205 证券简称：盛航股份公告编号：2026-029

债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年05月08日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年05月08日上午9:15-9:25，9:30-11:30以及下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年05月08日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长晏振永先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计122名，代表有表决权股份数共计66,504,366股，占公司有表决权股份总数的35.8627%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为188,003,534股，其中公司回购专户的股份数量为2,561,960股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为185,441,574股，下同。）其中：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数共计50,109,600股，占公司有表决权股份总数的27.0218%。

通过网络投票出席会议的股东共118名，代表有表决权股份数共计16,394,766股，占公司有表决权股份总数的8.8409%。

2、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共计118名，代表有表决权股份数16,394,766股，占公司有表决权股份总数的8.8409%。

3、除独立董事乔久华未出席外，公司其他董事及董事会秘书均出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

1、审议通过《南京盛航海运股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

同意66,277,592股，占出席会议有表决权股份数的99.6590%；反对222,774股，占出席会议有表决权股份数的0.3350%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0060%。

其中，中小股东表决情况：同意16,167,992股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的98.6168%；反对222,774股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的1.3588%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0244%。