恒力石化股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年第一季度
业绩说明会的公告
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2026-025
恒力石化股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月19日（星期二）13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2026年5月12日（星期二）至5月18日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hlzq@hengli.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月15日、2026年4月22日分别发布公司《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月19日13:00-14:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年5月19日（星期二）13:00-14:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
总经理：李晓明先生
董事会秘书：李峰先生
财务总监：刘雪芬女士
独立董事：薛文良先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月19日13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月12日至5月18日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hlzq@hengli.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0411-39865111
邮箱：hlzq@hengli.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2026年5月9日
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2026-024
恒力石化股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、董事会秘书李峰先生、财务总监刘雪芬女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2025年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2026年度日常性关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于开展2026年度期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2026年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2026年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、在对议案5进行审议时，参加本次股东会的股东中，公司控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公司及范红卫，与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为5,270,052,354股。
2、议案8已获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
3、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张德仁、黄婧雅
(二)律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2026年5月9日
