苏州纳微科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2026-026
苏州纳微科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街2号研发中心大楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长江必旺博士主持；
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于确认2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.00、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
10.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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10.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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10.03、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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10.04、议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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10.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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10.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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10.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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10.08、议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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10.09、议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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10.10、议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案9-19属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案4,5,6,7,议案9-19对中小投资者进行了单独计票。
3、议案5,7涉及关联股东回避表决。江必旺、陈荣姬、赵顺、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与关联交易存在关联关系的股东应对议案5回避表决；江必旺、牟一萍、陈荣姬、林生跃、赵顺、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与公司董事有关联关系的股东应对议案7回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：徐嘉捷、孙钰钢
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2026年5月9日
