赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-025
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由两名股东代表、北京市天元律师事务所上海分所的见证律师及香港中央证券登记有限公司公司代表进行监票。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人；
2、公司董事会秘书董淑宝先生列席本次会议；公司副总裁冯涛先生、张天航先生、周新兵先生、陈志勇先生、副总裁兼财务总监黄学斌先生及北京市天元律师事务所上海分所的见证律师、香港中央证券登记有限公司的代表通过现场或视频方式列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2025年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、关于董事2026年度薪酬方案的议案
5.01议案名称：执行董事2026年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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5.02议案名称：非执行董事2026年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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5.03议案名称：独立董事2026年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2026年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于提请股东会给予董事会增发A股和（或）H股股份之一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东会给予董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)A股现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、4、8、9、10、11、13系特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上同意，获得通过；
2、议案1、2、5、6、7、12、14为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过；
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14；
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案6，其中，议案5.01应回避的股东为王建华、高波、杨宜方、吕晓兆、赵强，议案6应回避的股东为王建华、高波、杨宜方、吕晓兆、赵强、张天航、周新兵、董淑宝。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所
律师：徐良宇、祝佳瑶
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2026年5月9日
