万向德农股份有限公司关于参加黑龙江辖区上市公司
2026年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2026一020
万向德农股份有限公司关于参加黑龙江辖区上市公司
2026年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站
（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景
路演 APP,参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 5 月 13 日（周三）14:00--16:30。
届时公司高管将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告！
万向德农股份有限公司
2026年5月9日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2026-019
万向德农股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长崔立国先生主持。公司董事、高管列席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人，2名独立董事董国云、沈志峰全部列席。
2、董事会秘书何肖山列席会议；公司总经理陈羿元、财务负责人韦敏列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2025年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《公司2025年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《公司董事2026年度薪酬（津贴）方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《公司与万向财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《万向财务有限公司风险评估》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、6，因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位，故构成关联交易。公司大股东万向三农集团有限公司持有公司股份数量148,483,335股，因是与上述关联交易有利害关系的关联人，故放弃在股东大会上对上述议案的投票权；
2、议案3、5、6已单独统计中小投资者计票；
3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2025年度述职报告》
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所
律师：袁彬超、毛艳婷
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东会决议合法有效。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2026年5月9日
