河北衡水老白干酒业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2026-009
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2026年5月8日在公司十三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议召开前，公司已于2026年5月6日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长刘彦龙先生主持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于调整公司第九届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司董事长刘彦龙先生个人请求不再担任公司第九届董事会董事候选人，董事会同意取消对刘彦龙先生第九届董事会非独立董事候选人的提名，并取消公司2025年年度股东会《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》之子议案“关于选举刘彦龙先生为公司第九届董事会非独立董事的议案”。
为完善公司治理结构，保障董事会工作的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》的相关规定，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司作为持有公司229,994,032股股份（占公司总股本25.14%）的股东，提名吴东壮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。并提议将上述提案提请公司2025年年度股东会一并审议。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于延期召开2025年年度股东会的议案》
鉴于上述议案需提请股东会审议通过，为提高决策效率、节约会议成本，与会董事一致同意将前述议案提交股东会审议，并决定将2025年年度股东会延期至2026年5月19日（星期二）召开，2025年年度股东会其他议案不变。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2026年5月9日
附：简历
吴东壮：中共党员，大学文化。1996年8月至1999年12月任老白干酿酒集团财务处科员，1999年12月至2002年12月任公司财务部科员，2003年1月至2006年6月历任公司京安分公司财务科长、副总经理兼财务科长，2006年7月至2013年10月任公司种猪销售公司副总经理兼综合办公室主任，2013年10月至2020年4月任公司财务中心主任，2013年10月至2020年4月兼任衡水老白干营销有限公司财务负责人，2020年5月至今任公司财务总监，2025年4月起兼任公司董事会秘书。
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2026-010
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提案暨
延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.原股东会召开日期：2026年5月15日
3.原股东会股权登记日：
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二、取消议案、增加临时提案及延期召开2025年年度股东会的情况说明
（一）取消议案的情况说明
鉴于公司董事长刘彦龙先生个人请求不再担任公司第九届董事会董事候选人，公司于2026年5月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会董事候选人的议案》及《关于延期召开2025年年度股东会的议案》，董事会同意取消对刘彦龙先生第九届董事会非独立董事候选人的提名，并取消公司2025年年度股东会《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》之子议案“关于选举刘彦龙先生为公司第九届董事会非独立董事的议案”。
（二）增加临时提案的情况说明
1.提案人：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司
2.提案程序：公司已于2026年4月23日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》，持有公司229,994,032股股份（占公司总股本25.14%）的股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司在2026年5月6日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.增加临时提案的具体内容
鉴于刘彦龙先生个人请求不再担任公司第九届董事会董事候选人，为完善公司治理结构，保障董事会工作的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》的相关规定，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司作为持有公司229,994,032股股份（占公司总股本25.14%）的股东，提名吴东壮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。并提议将上述提案提请公司2025年年度股东会一并审议。
综上，公司2025年年度股东会《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》中将增加子议案“关于选举吴东壮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案”，提交股东会审议并表决。
（三）股东会延期情况说明
公司原定于2026年5月15日召开2025年年度股东会，鉴于公司第九届非独立董事候选人发生变更，出于统筹工作安排需要，同意将2025年年度股东会延期至2026年5月19日召开，会议召开地点、股权登记日等其他内容保持不变。
三、除上述变更事项外，于 2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。
四、变更后股东会的有关情况。
1.现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月19日 9 点30分
召开地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼1308会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日
至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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4.股东会议案和投票股东类型
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5.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案（不含13.04项议案）已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，独立董事候选人任职资格备案已经上海证券交易所审核通过。具体内容详见 2026年4月23日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。13.04项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2026年5月9日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
6.特别决议议案：无
7.对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11、12、13、14
8.涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：刘彦龙、王占刚、赵旭东、张煜行、吴东壮、张春生、李玉雷、郑宝洪、贺延昭、张毅超
9.涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2026年5月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
河北衡水老白干酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
