浙江亚光科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2026-020
浙江亚光科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2026年5月8日上午10点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开，本次会议通知于2026年4月30日发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事长陈国华、董事杨尚渤、独立董事邵雷雷、周夏飞、徐进以通讯接入方式参加，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为落实上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》，进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，保障董事、高级管理人员依法依规履职尽责，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）审议通过了《关于2025年年度股东会增加临时提案的议案》
为提高决策效率，公司股东陈静波先生提议将《关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》以临时提案的形式提交公司2025年年度股东会审议。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江亚光科技股份有限公司董事会
2026年5月9日
证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2026-019
浙江亚光科技股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月21日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：陈静波
2.提案程序说明
公司已于2026年4月29日公告了股东会召开通知，单独持有10.12%股份的股东陈静波，在2026年5月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为落实上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》，进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，保障董事、高级管理人员依法依规履职尽责，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。2026年5月8日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，为提高决策效率，公司股东陈静波先生提议将《关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》以临时提案的形式提交公司2025年年度股东会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月29日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月21日 14点30分
召开地点：浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海八路558号公司行政楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月21日
至2026年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1一8经公司第四届董事会第九次会议审议通过，于2026年4月29日披露在上海证券交易所网站及指定媒体；议案9经公司第四届董事会第八次会议审议通过，于2026年3月14日披露在上海证券交易所网站及指定媒体；议案10经公司第四届董事会第十次会议审议通过，于2026年5月9日披露在上海证券交易所网站及指定媒体。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：陈国华、陈静波、温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙）、温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江亚光科技股份有限公司董事会
2026年5月9日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙江亚光科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人） 出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
