中信证券股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会变更会议地点的公告
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-042
中信证券股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
(一)原股东会的类型和届次：2026年第二次临时股东会
(二)原股东会召开日期：2026年5月14日
(三)原股东会股权登记日：
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二、地点变更事项的具体内容和原因
公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中信证券股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。因会场相关原因，现将本次股东会召开地点变更为：北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座1215会议室。
三、除了上述地点变更事项外，公司于2026年4月25日公告的原股东会通知其他事项不变。
四、地点变更后股东会的有关情况
(一)现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月14日上午9点30分
召开地点：北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座1215会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2026年5月8日
附件：中信证券股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书
附件：
中信证券股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
中信证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
投票指示：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
填写说明：
1.委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2.如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖法人股东公章。
3.请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。
4.请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
5.请填上受托人姓名，如未填，则会议主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。
6.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
7.本授权委托书填妥后应于本次股东会召开24小时前以专人、邮寄、传真或电邮方式送达公司董事会办公室（北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，邮政编码：100026）；联系电话：（8610）6083 6030；传真：（8610）6083 6031；电邮：ir@citics.com。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。
