用友网络科技股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2026-031

用友网络科技股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日以通讯表决方式召开了第十届董事会第一次会议。公司现有董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司董事会议事规则》的规定，经公司全体董事提名，现选举王文京先生为公司董事长，任期自2026年5月8日至公司2028年年度股东会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司董事会议事规则》的规定，经公司全体董事提名，现选举郭新平先生为公司副董事长，任期自2026年5月8日至公司2028年年度股东会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员，任期自2026年5月8日至公司2028年年度股东会选举出新一届董事会之日止。

1、战略与可持续发展委员会：由王文京先生、郭新平先生、吴政平先生、黄陈宏先生、张瑞君女士、Deng Feng（邓锋）先生、方璇女士、耿凡先生八位董事组成，其中王文京先生任主任委员；

2、提名委员会：由张瑞君女士、Deng Feng（邓锋）先生、王文京先生三位董事组成，其中张瑞君女士任主任委员；

3、薪酬与考核委员会：由方璇女士、张瑞君女士、王文京先生三位董事组成，方璇女士任主任委员；

4、审计委员会：由张瑞君女士、方璇女士、郭新平先生三位董事组成，其中张瑞君女士任主任委员。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司董事长王文京先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，现聘任董事长王文京先生兼任公司总裁，任期自2026年5月8日至公司2028年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司总裁王文京先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，现聘任董事吴政平先生兼任公司财务总监，任期自2026年5月8日至公司2028年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司董事长王文京先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，现聘任齐麟先生为公司董事会秘书，任期自2026年5月8日至公司2028年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

七、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司总裁王文京先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，聘任公司执行副总裁谢志华先生，高级副总裁张纪雄先生、杜宇先生、徐洋先生、沈崇锋先生、李俊毅先生、张志刚先生、吴平先生，副总裁兼总会计师陈蕴奇女士、副总裁李伟民先生为公司高级管理人员。任期自2026年5月8日至公司2028年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、《关于公司董事会对公司执行委员会进行专项授权的议案》

根据公司日常经营管理的需要，公司董事会授权公司执行委员会关于公司分公司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关法律文件权限。公司董事会授权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人权限。上述授权期限自2026年5月8日至公司2028年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二六年五月九日

附：公司高级管理人员简历

（1）王文京先生，1964年12月出生，经济学学士。1988年创建用友公司，曾任公司董事长、总裁等职务，现任公司董事长兼总裁，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长、用友金融信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长等职务。

（2）吴政平先生，1964年9月出生，工商管理硕士。1992年加入用友，曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务，现任公司董事兼财务总监，目前还担任北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事、北京用友政务软件股份有限公司董事等职务。

（3）谢志华先生，1976年7月出生，工学学士。1998年加入用友，现任公司执行副总裁，曾任公司研发工程师、开发部经理、NC事业部副总经理、NC产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

（4）张纪雄先生，1972年11月出生，经济学硕士。2003年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任控股公司北京用友政务软件有限公司副总裁、高级副总裁、总裁、公司高级副总裁、友太安保险经纪有限公司总裁等职务。

（5）杜宇先生，1976年6月出生，本科学历。1997年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任公司电子商务解决方案事业部总经理、消费品行业事业部总经理、数字营销事业部总经理、云业务本部总经理、公司副总裁等职务。

（6）徐洋先生，1976年5月出生，工商管理硕士。2004年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任公司U8业务部经理、湖南分公司总经理、商业伙伴部总经理。

（7）沈崇锋先生，1970年6月出生，工学硕士。2025年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任金蝶软件（中国）有限公司分公司总经理、高级副总裁、总裁，深圳壹账通智能科技有限公司董事长兼CEO，深圳市中兴新云服务有限公司执行总裁等职务。

（8）李俊毅先生，1978年12月出生，经济学学士。2001年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任公司软件开发工程师、产品部经理、NC产品本部总经理、U8 Cloud产品部总经理、NC Cloud产品本部总经理、助理总裁、副总裁等职务。

（9）张志刚先生，1971年11月出生，经济学学士。2003年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任公司基建中心部门经理、副总经理、总经理，公司助理总裁、副总裁等职务。

（10）吴平先生，1973年4月出生，经济学学士。2001年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任分公司总经理、企业管理部总经理、用友优普信息技术有限公司助理总裁、公司副总裁等职务。

（11）陈蕴奇女士，1978年4月出生，工商管理硕士。2021年加入用友，现任公司副总裁兼总会计师，曾任文思海辉技术有限公司高级副总裁兼财务总监，德勤会计师事务所高级审计师等职务。

（12）李伟民先生，1974年7月出生，工商管理硕士。2003年加入用友，现任公司副总裁，曾任用友云达信息技术服务（南昌）有限公司副总裁，用友金融信息技术股份有限公司副总裁、高级副总裁，用友网络科技股份有限公司监事会主席等职务。

（13）齐麟先生，1979年11月出生，法律研究硕士。现任公司董事会秘书，曾任北京市联德律师事务所知识产权代理人，北京金城同达律师事务所律师，用友网络科技股份有限公司证券与投资者关系总监，华夏幸福基业股份有限公司董事会办公室证券事务高级总监、高级副总经理等职务。

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2026-029

用友网络科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）工会委员会于2026年5月8日召开了职工代表大会，选举耿凡先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

耿凡先生不担任公司现有高级管理人员，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，截至本公告日，耿凡先生未持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二六年五月九日

附件：职工代表董事简历

耿凡先生，1978年10月出生，中国政法大学法学学士学位，于2011年9月加入用友，担任集团法务部总经理，主要负责集团法律事务与法律风险管控。曾在滕氏企业集团、金杜律师事务所等任职。

证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2026-030

用友网络科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司董事会秘书齐麟出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《公司2025年度财务决算方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《公司关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、《公司关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

8.01 议案名称：《公司关于修订〈用友网络科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

11、《公司关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

■

12、《公司关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案：

■

累积投票议案：

11、《公司关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

■

12、《公司关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案7为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过；其他11项议案中的议案9、10为关联交易议案，关联股东北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，11项议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王乐文、金香琳

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

2026年5月9日