北京雷科防务科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2026-024
北京雷科防务科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年05月08日（周五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长高立宁先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及委托代理人共计4,586人，代表股份97,671,659股，占公司总股份的7.4031％。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表8人，代表股份71,277,460股，占公司股份总数的5.4025％。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表4,578人，代表股份26,394,199股，占公司总股份2.0006％。
2、公司全体董事、北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师以现场或视频远程方式出席或列席了会议。北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
提案1.00 公司2025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意92,661,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8705%；反对3,885,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9778%；弃权1,124,900股（其中，因未投票默认弃权25,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1517%。
中小股东总表决情况：
同意48,362,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6131%；反对3,885,173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2793%；弃权1,124,900股（其中，因未投票默认弃权25,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1076%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案2.00 公司2025年度财务决算报告
总表决情况：
同意92,609,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8172%；反对4,085,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1830%；弃权976,600股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9999%。
中小股东总表决情况：
同意48,310,841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5155%；反对4,085,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6548%；弃权976,600股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8298%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案3.00 公司2025年年度报告及报告摘要
总表决情况：
同意92,635,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8436%；反对4,071,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1689%；弃权964,500股（其中，因未投票默认弃权28,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9875%。
中小股东总表决情况：
同意48,336,641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5638%；反对4,071,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6291%；弃权964,500股（其中，因未投票默认弃权28,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8071%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案4.00 公司2025年度利润分配预案
总表决情况：
同意91,975,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1683%；反对4,633,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7443%；弃权1,062,000股（其中，因未投票默认弃权26,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0873%。
中小股东总表决情况：
同意47,677,141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3282%；反对4,633,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6821%；弃权1,062,000股（其中，因未投票默认弃权26,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9898%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案5.00 关于确定公司2026年授信额度及担保额度的议案
总表决情况：
同意91,683,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8688%；反对4,919,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0370%；弃权1,068,800股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0943%。
中小股东总表决情况：
同意47,384,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7800%；反对4,919,673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2175%；弃权1,068,800股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0025%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案6.00 关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意47,008,741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.0759%；反对5,216,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.7732%；弃权1,148,000股（其中，因未投票默认弃权48,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1509%。
中小股东总表决情况：
同意47,008,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0759%；反对5,216,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7732%；弃权1,148,000股（其中，因未投票默认弃权48,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1509%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
有利害关系的关联股东已对本议案回避表决。
提案7.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
总表决情况：
同意91,387,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5662%；反对5,571,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7041%；弃权712,700股（其中，因未投票默认弃权44,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7297%。
中小股东总表决情况：
同意47,089,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2263%；反对5,571,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4384%；弃权712,700股（其中，因未投票默认弃权44,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3353%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，雷科防务本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的公司2025年年度股东会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所关于公司2025年年度股东会之法律意见书。
特此公告。
北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
2026年5月8日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2026-025
北京雷科防务科技股份有限公司
关于为下属公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2026年担保额度审议情况
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于2026年4月17日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于确定公司2026年授信额度及担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内全资及控股子（孙）公司（以下简称“子公司”）在总额不超过人民币12亿元的范围内办理2026年授信融资业务，授信额度包括但不限于向银行及非银行类金融机构申请的流动资金贷款、银行承兑汇票等；2026年度公司为子公司办理授信时提供总额度不超过12亿元的担保，其中为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过10亿元，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过2亿元。上述额度在有效期内可滚动使用，实际发生金额以签订的授信及担保合同具体金额为准，任一时点的授信和担保余额不得超过股东会审议通过的额度。董事会提请股东会授权公司法定代表人或指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理授信、担保相关手续，签署相关合同、协议等法律文件。该事项已经2026年5月8日召开的公司2025年年度股东会表决通过，上述授信额度及担保额度的有效期为：自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会之日止。
2、本次担保进展情况
为保证公司及下属子公司的正常经营活动，公司近日与交通银行股份有限公司陕西省分行签订了编号102604002-1《保证合同》，约定公司为全资孙公司雷智数系统技术（西安）有限公司（以下简称“雷智数”）与该行签订的编号102604002《流动资金贷款合同》项下形成的全部主债权提供连带责任保证，担保的主债权本金余额最高额3,000万元。上述担保金额在2025年年度股东会审议通过的120,000万元担保额度内。
截至本公告日，公司对子公司提供担保余额为49,500万元,未超过股东会审议通过的担保额度120,000万元。具体情况如下表：
单位：人民币万元
■
注1：上表最近一期为2026年3月31日财务数据，未经审计。注2：上表中公司为非全资控股子公司提供担保的，子公司少数股东已提供相应反担保。
二、被担保人基本情况
名称：雷智数系统技术（西安）有限公司
统一社会信用代码：91610104333637632E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：陕西省西安市高新区兴隆街办西太路526号信息产业园二期4号楼A2-02
法定代表人：唐伟
注册资本：10,083.8694万元人民币
成立日期：2015年4月13日
营业期限：2015年4月13日至无固定期限
经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；数据处理和存储支持服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；通讯设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；数据处理服务；基于云平台的业务外包服务；云计算设备制造；云计算设备销售；互联网数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
雷智数不是失信被执行人。
雷智数主要财务指标如下：
单位：万元
■
注1：上表所列雷智数2025年度财务数据经审计，2026年一季度财务数据未经审计。注2：上表逐项加总与合计数如有差异，为四舍五入所致。
三、担保合同主要内容
1、编号102604002-1《保证合同》
（1）债权人：交通银行股份有限公司陕西省分行
（2）担保方式：连带责任保证
（3）保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
被担保的主债权为雷智数与该行签订的编号102604002《流动资金贷款合同》项下形成的全部债权，主债权发生期间为2026年5月8日至2027年10月20日。
（4）担保期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
（5）担保金额：主债权本金余额最高额人民币3,000万元。
四、董事会意见
公司于2026年4月17日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于确定公司2026年授信额度及担保额度的议案》，同意公司及子公司在总额不超过人民币12亿元的范围内办理2026年授信融资业务，授信额度包括但不限于向银行及非银行类金融机构申请的流动资金贷款、银行承兑汇票等。该事项已经2026年5月8日召开的公司2025年年度股东会表决通过，上述银行授信及担保事项授权期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会之日止。截至本公告日，公司对子公司提供担保以及公司子公司对其下属公司提供担保合计余额为49,500万元，公司担保余额未超过股东会审议通过的担保额度120,000万元。
五、累计对外担保情况
本次担保后，公司为子公司提供担保总额即对外担保总余额为49,500万元，占公司最近一年度经审计净资产（2025年12月31日）的15.04%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签订102604002-1号《保证合同》。
特此公告。
北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
2026年5月8日
