拓荆科技股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-021

拓荆科技股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币3.30元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币926,703,966.52元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币472,850,903.46元。经公司股东提议并经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股本为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为282,693,012股，扣除公司回购专用证券账户中的1,267,894股后公司股本为281,425,118股，以此计算合计拟派发现金红利92,870,288.94元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为10.02%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形的说明

本次利润分配符合相关法律法规及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定及公司股东分红回报规划，未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

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二、董事会对于本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润926,703,966.52元，公司拟分配的现金红利总额为92,870,288.94元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业及其特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

1、公司所处行业情况及特点

公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、制造和技术服务。半导体设备的研制涉及众多专业学科，具有较高的技术壁垒及较长的验证周期。为了保持产品竞争力，需持续投入大量资金进行研发。随着芯片工艺及结构趋于复杂化，对半导体设备需求更加精密化、多样化，半导体设备厂商需要保持高强度研发投入，不断优化产品或推出新产品，以满足芯片的性能需求。因此，公司仍需要投入大量资金以推动研发创新和产品迭代升级。

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司始终专注于高端半导体设备的研发，已形成包括等离子体增强化学气相沉积（PECVD）、原子层沉积（ALD）、次常压化学气相沉积（SACVD）、高密度等离子体化学气相沉积（HDPCVD）和流动性化学气相沉积设备（Flowable CVD）等薄膜设备系列产品，以及晶圆对晶圆混合键合、晶圆对晶圆熔融键合、芯片对晶圆混合键合等三维集成设备产品。未来，公司将继续在高端半导体设备领域深耕，持续拓展新产品/新工艺，不断丰富产品种类，扩宽应用领域，提升公司的核心竞争力，紧抓国内市场机遇和行业发展空间，提升公司收入和利润规模，为股东创造更多回报。

3、公司盈利水平、偿债能力及资金需求

公司2025年度实现营业收入6,519,094,874.63元，同比增长58.87%，实现归属于上市公司股东的净利润926,703,966.52元，同比增长34.67%，公司业务规模持续扩大，盈利能力仍需不断提升，公司整体财务状况稳健。公司目前处于快速发展阶段，仍然需要大量的资金投入到产品研发、产能扩张、业务拓展、人才招聘及日常经营等方面。

4、公司现金分红水平较低的原因

在充分考虑公司当前发展状况、发展战略以及重大资金支出安排等因素，并结合《公司章程》中现金分红政策，公司上述2025年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展的需求。

（二）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度，用于加大研发投入、加强生产经营发展，以提升公司产品核心竞争力，进一步扩大公司业务规模。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，公司股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东会决策提供便利，保障中小股东相关权利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将持续聚焦主业，强化核心竞争力，促进盈利水平的提升。同时，公司已在《公司章程》中制定了现金分红政策。未来，公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。

三、公司履行的决策程序

2026年5月9日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除回购专用证券账户股份数量后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。董事会同意取消原提请2025年年度股东会审议的《关于延迟审议2025年度利润分配方案的议案》。同时，提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2025年度利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-022

拓荆科技股份有限公司关于2025年年度

股东会取消部分议案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1、原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2、原股东会召开日期：2026年5月18日

3、原股东会股权登记日：

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二、取消部分议案并增加临时提案的情况说明

（一）取消部分议案的说明

1、取消议案名称

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2、取消议案原因

公司11个员工持股平台沈阳芯鑫成投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫全投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫旺投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）、沈阳盛龙投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）（以下统称“公司11个员工持股平台”）作为一致行动人，合计持有公司5.43%股份，于2026年5月8日向公司董事会提出在2025年年度股东会审议议案中增加临时提案《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，提议公司向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

根据股东上述临时提案情况，公司取消原提交2025年年度股东会审议的《关于延迟审议2025年度利润分配方案的议案》。

本次取消股东会议案符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

（二）增加临时提案的说明

1、提案人：公司11个员工持股平台。

2、提案程序说明

公司已于2026年4月28日公告了2025年年度股东会的召开通知，公司11个员工持股平台作为合计持有公司5.43%股份的股东，于2026年5月8日提出临时提案《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》等有关规定，现予以公告。

3、增加临时提案的具体内容

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关于议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-021）。

三、除了上述取消部分议案及增加临时提案外，公司于2026年4月28日公告的原股东会通知事项不变。

四、取消部分议案及增加临时提案后股东会的有关情况

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年5月18日 14点00分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案2、议案4-7已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》予以披露。议案3已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2026年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、7

应回避表决的关联股东名称：议案6：关联股东吕光泉、刘静回避表决，议案7：现任董事、高级管理人员及公司其他员工回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

拓荆科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

拓荆科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。