深圳震有科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-024
深圳震有科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年5月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年5月9日以电话或电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，召集人已在会议上对本次召开紧急会议事宜作出说明。本次会议由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳震有科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》
鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的股东会决议有效期和授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会提请股东会批准将公司审议通过本次发行的股东会决议有效期自公司2025年第三次临时股东会审议通过的有效期届满之日起延长12个月至2027年6月29日。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（2026-025）。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会2026年第二次会议、第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）审议并通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
鉴于公司尚未完成本次发行工作，为确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会提请股东会批准将股东会授权董事会及其授权人士在有关法律法规、股东会决议许可的范围内全权办理与本次发行相关事宜的有效期自公司2025年第三次临时股东会审议通过的有效期届满之日起延长12个月至2027年6月29日。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（2026-025）。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会2026年第二次会议、第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2026年5月11日
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-025
深圳震有科技股份有限公司
关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及
相关授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）于2026年5月9日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，现将具体情况公告如下：
公司于2025年6月12日召开了第四届董事会第二次会议，并于2025年6月30日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等与公司2025年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关的议案，本次发行的股东会决议有效期以及公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期为自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月（即2025年6月30日至2026年6月29日）。
鉴于本次发行的股东会决议有效期和授权有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司于2026年5月9日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，同意提请公司股东会将本次发行的股东会决议有效期和授权有效期延长12个月至2027年6月29日。除延长上述有效期外，公司本次发行的其他事项内容保持不变。
本次延长有效期事项已经公司第四届董事会战略委员会2026年第二次会议、第四届董事会第六次独立董事专门会议、第四届董事会第十一次会议审议通过。
本次延长有效期事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2026年5月11日
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-026
深圳震有科技股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时
提案暨延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议延期后的召开时间：2026年5月19日
一、原股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.原股东会召开日期：2026年5月15日
3.原股东会股权登记日：
■
二、增加临时提案暨延期召开股东会的情况说明
（一）增加临时提案的具体情况和原因
1. 提案人：吴闽华
2. 提案程序说明
公司已于2026年4月24日公告了股东会召开通知，直接持有公司16.70%股权的股东吴闽华，在2026年5月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
■
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-025）。
（二）股东会延期召开的情况说明
公司原定于2026年5月15日召开2025年年度股东会，基于公司统筹工作安排需要，同时为保障本次股东会审议事项的完整性与决策科学性，确保全体股东充分知悉新增提案内容，经公司综合评估、慎重考虑，公司决定将2025年年度股东会延期至2026年5月19日召开，原股权登记日不变。
三、除了上述增加临时提案及股东会延期召开外，于2026年4月24日公告的原股东会通知其他事项不变。
四、增加临时提案及延期后股东会的有关情况。
1.现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026年5月19日 15点00分
召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801深圳震有科技股份有限公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日
至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4.股东会议案和投票股东类型
■
（1）说明各议案已披露的时间和披露媒体
公司独立董事已分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。同时，会议将听取《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》的汇报。
本次提交股东会审议议案已经第四届董事会第九次会议与第四届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2026年4月24日及5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
（2）特别决议议案：9、10
（3）对中小投资者单独计票的议案：2、3、5-10
（4）涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：吴闽华、宁波震有企业管理合伙企业（有限合伙）
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2026年5月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳震有科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-027
深圳震有科技股份有限公司
关于召开“十五五·未来产业一一科创企业产业迭代与创新赋能”之
2025年度航空航天行业集体业绩
说明会暨2026年第一季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年05月21日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@genew.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日、2026年4月30日分别发布了公司《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况以及发展理念等，公司计划参加由上海证券交易所主办的“十五五·未来产业一一科创企业产业迭代与创新赋能”之2025年度航空航天行业集体业绩说明会，并同期召开公司2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务指标以及发展理念等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2026年5月21日（星期四）15:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长、总经理：吴闽华先生
董事：张中华先生
独立董事：黄福平先生
财务总监：黎民君女士
副总经理、董事会秘书：周春华先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月21日（星期四）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱ir@genew.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
电话：0755-66688531
邮箱：ir@genew.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2026年5月11日
