浙江三美化工股份有限公司
关于为参股公司提供担保
暨关联交易的公告
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-036
浙江三美化工股份有限公司
关于为参股公司提供担保
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司重庆市新美合科技有限公司（以下简称“新美合”）为保障项目生产运营及流动资金需求，拟向金融机构申请5,000.00万元融资，并由股东方对相关贷款提供担保。
公司持有新美合49%的股权，山东新龙科技股份有限公司持有新美合51%的股权。公司拟为新美合向金融机构融资事项按持股比例提供担保，担保金额为2,450.00万元，占公司最近一年（截至2025年12月31日）经审计净资产的比例为0.30%；其他股东亦按持股比例为新美合提供担保。本次担保事项不存在反担保情况。
（二）关联关系说明
公司董事潘航任新美合董事兼副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新美合构成公司关联方，本次担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
（三）内部决策程序
公司于2026年5月9日召开第七届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事潘航回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并一致通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
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三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未经公司股东会审议，尚未签订具体担保协议，具体担保金额、担保期限以及担保形式等内容以实际签署的合同为准。
公司董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权经营管理层办理与本次担保相关的事宜，并授权董事长或其授权人士代表公司签署相关法律文件。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是在满足新美合生产经营需要的基础上，结合其实际情况进行的合理行为，有利于推进其业务持续、稳健开展，符合公司整体经营的实际需要。被担保对象为公司参股公司，公司能够充分了解其经营情况，且公司与其他股东按照股权比例公正、平等地提供担保，担保风险总体可控。
五、独立董事意见
公司于2026年5月9日召开第七届独立董事第四次专门会议，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司为参股公司提供担保是为满足其业务发展需要，属于生产经营需要的正常、合理的交易行为；公司与其他股东按照股权比例公正、平等地提供担保，担保风险总体可控；该事项不会影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本事项提交董事会审议。
六、董事会意见
公司于2026年5月9日召开第七届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事潘航回避表决。董事会认为：公司向新美合提供担保目的是为了增强参股公司的融资能力，满足其正常生产经营和流动资金需求，符合公司整体发展战略。公司对新美合的担保比例不会超过持股比例，担保风险可控，同意本次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2026年5月11日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-037
浙江三美化工股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月20日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：胡淇翔
2.提案程序说明
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日公告了股东会召开通知，直接持有16.99%股份的股东胡淇翔，在2026年5月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2026年5月9日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。鉴于该议案需提交股东会审议且公司已定于2026年5月20日召开2025年年度股东会，为提高股东会决策效率、减少会议召开成本，公司实际控制人胡淇翔提议将该议案作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月28日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月20日14点30分
召开地点：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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本次股东会将听取3位独立董事的述职报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-9已经公司2026年4月25日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，议案10已经公司2025年12月31日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，议案11已经公司2026年5月9日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司于2026年4月28日、2026年1月1日、2026年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3-11
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、7、9、10
应回避表决的关联股东名称：股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司应对议案4、7、9、10回避表决；股东吴韶明应对议案4、9回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2026年5月11日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
浙江三美化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-038
浙江三美化工股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司
2026年投资者网上集体接待日
暨2025年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月12日（周二）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
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（问题征集专题页面二维码）
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2026年5月11日
