麒盛科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-027
麒盛科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道1508号麒盛科技（南1号门）办公楼A座10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄小卫先生主持会议。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，其中3名独立董事均出席本次会议；
2、董事会秘书唐蒙恬女士出席了本次会议；
3、其他高管的列席情况：副总经理陈艮雷先生、副总经理兼财务总监王晓成先生、副总经理曹辉先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2025年度企业社会责任报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2025年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于支付2025年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于聘请公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2025年度独立董事述职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司及子公司2026年度综合授信额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司及子公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公司及子公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈禹菲、郭超楠
(二)律师见证结论意见：
公司2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
